DONGWON METAL CO.,LTD

AGM Information • Jun 12, 2019

동원금속/주주총회소집결의/(2019.06.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-06-27
3. 장소		경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지관리공단 3층 대회의실)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사(위원회)보고 2) 영업보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제34기(2018.4.1～2019.3.31)   재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및   연결 재무제표 승인의 건      제 2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는               사외이사 선임의 건(사외이사 1명 선임)              - 감사위원회 위원이 되는                사외이사 후보 김순화 (신규선임) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건              (감사위원 1명 선임)              - 감사위원 후보 김순화(신규선임)        제4호 의안 : 정관변경의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-06-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김순화	1951-03	3	신규선임	- 현대자동차(주) 공장장 - 현대모비스 구매본부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김순화	1951-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 현대자동차(주) 공장장 - 현대모비스 구매본부장