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AGM Information • Jun 14, 2019

지놈앤컴퍼니/임시주주총회 결과/(2019.06.14)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 사외이사 선임의 건               ▶ 원안대로 사외이사 1인 선임 승인 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건               ▶ 원안대로 사내이사 1인 재선임 승인   제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건               ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건               ▶ 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2019-06-14
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제3호 의안 주식매수선택권 부여 세부 내용은 아래와 같습니다.   1) 부여 목적 : 회사의 경영목표 및 VISION달성을 위한 임직원들의                  적극적인 참여 및 협조를 그 목적으로 함      2) 부여 대상자 및 부여 주식수: 김보화 외 10명 (총 11명) 대상                                  보통주 총 135,500주     3) 행사 가격 : 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7                  제3항 준용하여 계산한 47,100원   4) 행사 기간 :　2021년 6월 15일 부터　2028년　6월　14일
※관련공시	2019-05-03 주주총회소집 결의 2019-05-03 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-05-29 주주총회소집 결의 2019-05-30 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박한수	1973-03	3년	재선임	(현) 주식회사 지놈앤컴퍼니 각자 대표이사 (현) 광주과학기술원 의생명공학과 교수 (전) Harvard Medical School 팀장 (전) JAX-GM 팀장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서정욱	1962-04	3년	신규선임	(현)프리시젼     바이오(주)     사외이사 (전)한국거래소     유가증권     시장본부     공시부장 (전)미시간주립대     연구과정 수료	(현)프리시젼     바이오(주)     사외이사