3S KOREA CO., LTD

AGM Information • Jun 24, 2019

3S/정기주주총회결과/(2019.06.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	51,063		- 매출액
- 부채총계	18,010		- 영업이익	1,530
- 자본금	22,386		- 당기순이익	1,184
- 자본총계	33,053		*주당순이익(원)	27
나. 연결	- 자산총계	53,329		- 매출액
- 부채총계	18,957		- 영업이익	1,662
- 자본금	22,386		- 당기순이익	1,411
- 자본총계	34,371		*주당순이익(원)	32
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				① 제1호 의안 : 제29기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 --> 이사회 승인 후 보고 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 가결 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건  - 사내이사 박종익 선임의 건  --> 원안대로 가결  - 사내이사 김세완 선임의 건  --> 원안대로 가결  - 사내이사 최인식 선임의 건  --> 원안대로 가결 ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건  - 감사 이정호 선임의 건  --> 원안대로 가결 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-06-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제449조의 2 제 1항 및 당사 정관 제54조에 의거하여 '제1호 의안 제29기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있었으므로 2019년 6월 14일 이사회에서 승인하였으며, 2019년 6월 24일 개최된 제29기 정기주주총회에서 보고하였습니다.
※관련공시		2019-06-14 감사보고서 제출 2019-06-07 주주총회소집공고 2019-05-31 참고서류 2019-05-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-05-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종익	1959-09	3	재선임	- 서강대 경영대학원 졸업 - (현) 삼에스코리아 대표이사 - 신영산업플랜트
김세완	1961-06	3	재선임	- 전북대 졸업 - (현) 삼에스코리아 부사장 - 교보증권 이사
최인식	1968-07	3	재선임	- 서울디지털대학 졸업 - (현)삼에스코리아 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이정호	1974-10	3	신규선임	비상근	- 삼일회계법인 이사 - 신아회계법인 파트너 - (현) 서우회계법인 상무이사