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AGM Information • Jun 26, 2019

삼우엠스/임시주주총회결과/(2019.06.26)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	- 제1호 의안: 정관 변경의 건 ▶원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건    - 2-1호:배성웅 사내이사 선임의 건 ▶원안대로 승인    - 2-2호:민병돈 사내이사 선임의 건 ▶원안대로 승인    - 2-3호:정수용 사내이사 선임의 건 ▶원안대로 승인      - 2-4호:백광열 사내이사 선임의 건 ▶원안대로 승인      - 2-5호:연제훈 사외이사 선임의 건 ▶원안대로 승인    - 2-6호:손영석 사외이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 - 제3호 의안: 감사 선임의 건    - 3-1호:이은철 감사 선임의 건 ▶원안대로 승인   - 제4호 의안: 감자 결정의 건 ▶원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2019-06-26
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-06-11 주주총회소집공고 2019-06-11 참고서류 2019-06-11 주주총회소집결의 2019-06-11 참고서류 2019-06-10 참고서류 2019-06-10 주주총회소집결의 2019-05-24 주주총회소집결의 2019-05-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배성웅	1976-08	3년	신규선임	현)블리츠웨이 대표이사 전)키이스트 대표이사 전)일본 비오에프인터내셔널 대표이사
민병돈	1961-01	3년	신규선임	현)선전기업 주식회사 대표이사
정수용	1977-05	3년	신규선임	현)루시아치과 대표원장 전)화이트치과 대표원장
백광열	1972-08	3년	신규선임	현)삼우엠스 경영지배인 전)글로벌시티 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
연제훈	1958-03	3년	신규선임	전)삼성생명 전략영업부 본부장 전)삼성전자 경영전략팀 전무 전)삼성화재	-
손영석	1964-04	3년	신규선임	현)한림대학교 교수 현)쿠쿠전자 사외이사 전)대홍기획 선임연구원	쿠쿠전자 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이은철	1978-02	3년	신규선임	상근	현)법무법인 태산 대표변호사 전)법무법인 세종 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	57.피부전문가용 코스메슈티컬 화장품 개발, 제조 및 판매업 58.줄기세포를 이용한 기능성 화장품 개발, 제조 및 판매업 59.의약부외품 및 원료의약품의 제조 및 판매업 60.의료기기 판매업 61.화장품 제조 및 도, 소매업 62.화장품 원료 제조 및 도, 소매업 63.화장품 무역업 64.화장품 컨설팅 65.전자상거래업 66.홈쇼핑 생활용품 판매업 67.건강기능식품 판매업 68.화장품, 건강보조식품, 식료품, 가정용품, 그 외 기타 상품의 통신판매업 및 통신판매중개업 69.화장품, 건강보조식품, 식료품, 가정용품, 그 외 기타 상품의 방문판매업 70.화장품, 건강보조식품, 식료품, 가정용품, 그 외 기타 상품의 제조, 도소매업 71.음반류, 영상음반 제조 및 도매업 72.음반 기획,제작 및 유통 판매업 73.공연기획 및 제작업 74. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자		사업다각화를위한 사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	57. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자		사업목적 추가로 인한 삭제