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Audit Report / Information • Jul 1, 2019

합병등종료보고서 1.1 (주)키다리스튜디오 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (영 업 양 수 도)

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금융감독원장 귀하	2019년 07 월 01일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)키다리스튜디오
대 표 이 사 :&cr	김영훈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 독막로 311, 재화스퀘어 12층
	(전 화) 02-6320-8500
	(홈페이지) http://www.kidaristudio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 이병국
	(전 화) 02-6320-8510
&cr

Ⅰ. 일정

구분	일정
이사회결의일	2019년 04월 30일
주요사항보고서(영업양도)제출일	2019년 04월 30일
영업양도 주주총회를 위한 기준일	2019년 05월 15일
주주명부폐쇄기간	2019년 05월 16일
반대주주 의사표시 접수마감일	2019년 06월 06일
영업양수도 승인을 위한 주주총회일	2019년 06월 07일
주식매수청구권 행사기간	2019년 06월 07일 ~ 2019년 06월 27일
영업양수도 기준일	2019년 06월 30일
영업양수 잔금 지급일	2019년 07월 30일

※ 영업 양수도 계약상의 거래종결일은 2019년 06월 30일이며, 잔금지급일은 당사자간의 협의에 따라 2019년 07월 30일입니다.&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음&cr&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

&cr1. 주식매수가격 및 가격 결정방법&cr&cr1) 주식매수가격 : 2,874원&cr&cr2) 가격 결정방법&cr상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관헌 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 의거, 영업양수 관련 이사회결의일 전일부터 과거 2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1주일간 기간 동안의 최종 시세가격에 거래량을 가중치로 한 가중산술평균가격에서 다시 산술평균하여 계산된 가격으로 합니다.&cr&cr3) 주식매수가격 산출내역

년/월/일	종가(원)	거래량(주)	종가*거래량(원)
2019/04/29	2,955	34,671	102,452,805
2019/04/26	2,905	60,731	176,423,555
2019/04/25	2,900	342,530	993,337,000
2019/04/24	2,950	41,147	121,383,650
2019/04/23	2,940	96,817	284,641,980
2019/04/22	2,800	27,370	76,636,000
2019/04/19	2,795	68,692	191,994,140
2019/04/18	2,800	34,708	97,182,400
2019/04/17	2,760	8,708	24,034,080
2019/04/16	2,760	20,031	55,285,560
2019/04/15	2,715	26,404	71,686,860
2019/04/12	2,755	9,078	25,009,890
2019/04/11	2,750	9,402	25,855,500
2019/04/10	2,730	23,405	63,895,650
2019/04/09	2,750	3,470	9,542,500
2019/04/08	2,750	6,558	18,034,500
2019/04/05	2,770	16,508	45,727,160
2019/04/04	2,765	4,081	11,283,965
2019/04/03	2,755	10,508	28,949,540
2019/04/02	2,740	6,379	17,478,460
2019/04/01	2,710	2,869	7,774,990
2019/03/29	2,700	21,327	57,582,900
2019/03/28	2,700	27,848	75,189,600
2019/03/27	2,795	31,174	87,131,330
2019/03/26	2,880	26,284	75,697,920
2019/03/25	2,830	21,533	60,938,390
2019/03/22	2,895	25,252	73,104,540
2019/03/21	2,850	26,944	76,790,400
2019/03/20	2,920	151,397	442,079,240
2019/03/19	2,780	41,874	116,409,720
2019/03/18	2,725	15,969	43,515,525
2019/03/15	2,700	42,852	115,700,400
2019/03/14	2,705	10,143	27,436,815
2019/03/13	2,655	10,171	27,004,005
2019/03/12	2,645	7,272	19,234,440
2019/03/11	2,645	27,087	71,645,115
2019/03/08	2,705	16,581	44,851,605
2019/03/07	2,770	16,462	45,599,740
2019/03/06	2,810	24,438	68,670,780
2019/03/05	2,795	13,784	38,526,280
2019/03/04	2,820	9,936	28,019,520
이사회결의일	2019년 04월 30일
1) 2개월 가중산술평균주가	2,842.91
2) 1개월 가중산술평균주가	2,867.00
3) 1주일 가중산술평균주가	2,914.14
4) 1) ~ 3) 가중산술평균주가	2,874.68
5) 매수가격(원)	2,874

※ 출처 : 한국거래소

2. 청구내용

주식매수청구자	청구주식수	매수대금	비고
7명	555주	1,595,070원	주식매수청구기간&cr- 2019. 06. 07 ~ 2019. 06. 27

3. 매수일자&cr1) 매수(예정)일자 : 2019년 07월 25일&cr-상기 일자는 변경될 수 있으며, 주식매수청구기간 종료일로 부터 1개월 이내에 대금 지급할 예정입니다.&cr

4. 매수 소요자금의 원천 &cr- 회사의 자체보유자금을 사용할 예정입니다.&cr

5. 매수주식의 처리방침&cr- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 해당 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

&cr 6. 그 밖의 사항&cr- 해당사항 없음&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음&cr&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 본 보고서 제출일 현재 본 영업양수의 효력에 영향을 미칠 수 있는 진행중인 소송은 없습니다.&cr&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 본 양수로 인하여 당사가 발행할 신주 및 지급한 교부금은 없습니다&cr&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

과 목	영업양수 전	증가(감소)	영업양수 후
자산
Ⅰ. 유동자산	7,518,289,129	2,115,106,637	9,633,395,766
Ⅱ. 비유동자산	11,856,533,033	4,044,425,811	15,900,958,844
자산총계	19,374,822,162	6,159,532,448	25,534,354,610
부채
Ⅰ. 유동부채	2,094,342,121	6,130,802,077	8,225,144,198
II . 비유동부채	487,550,808	28,730,371	516,281,179
부채총계	2,581,892,929	6,159,532,448	8,741,425,377
자본
지배부분
I. 자본금	7,916,274,500		7,916,274,500
II. 주식발행초과금	2,075,290,610		2,075,290,610
III. 기타의자본잉여금	-167,348,201		-167,348,201
IV. 기타포괄손익누계액	1,040,859		1,040,859
V. 이익잉여금(결손금)	6,967,671,465		6,967,671,465
자본총계	16,792,929,233		16,792,929,233
부채와자본총계	19,374,822,162	6,159,532,448	25,534,354,610

주1) '영업양수전' 재무제표는 제33기 1분기 분기보고서 (2019년 03월 31일)를 기준으로 작성된 요약 개별재무제표입니다&cr주2) 상기 재무정보는 ㈜키다리스튜디오 개별 재무제표에 양수대상인 ㈜키다리이엔티 웹툰 제작 스튜디오 및 웹툰 유통 사업의 재무정보를 더한 것과 영업양수도와 관련된 금액 (양수도금액 5,050,000,000원)을 단순 가감한 것으로 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며 실제 영업양수도 기준으로 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.&cr