NovMetaPharma Co., Ltd.

AGM Information • Jul 3, 2019

노브메타파마/주주총회소집 결의/(2019.07.03)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-08-13
시간	오후 2시 30분
2. 장소		건설공제조합 3층 중회의실[서울시 강남구 언주로 711]
3. 의안 주요내용		가. 부의안건     제1호 의안 : 주주총회를 통한 주식매수선택권의                  신규 부여의 건             제2호 의안 : 이사회에서 기부여된 주식매수선택권                   의 주주총회 최종승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-07-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사가 제1호 의안을 통해 주식매수선택권 신규로 부여하고자 하는 요한 오웍스 (Johan Auwerx)는 현재 스위스 로잔연방공과대학교(EPFL) 생명공학부 교수로 재임중인 자임. - 당사의 Chief Technical Advisor인 요한 오웍스 교수에게 주식매수선택권을 부여함으로써, 오웍스 교수의 대사질환 관련 전문성을 통해 당사의 주요 신약 파이프라인을 더욱 강화시킬 것으로 기대함.
※관련공시	-