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AGM Information • Jul 10, 2019

컨버즈/주주총회소집결의/(2019.07.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2019-08-29
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 구갈로28번길 24 용인시다목적복지회관 회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 미확정) 제2호 의안 : 이사 해임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사 곽종윤 해임의 건(주주제안)  제2-2호 의안 : 사외이사 손원호 해임의 건(주주제안)  제2-3호 의안 : 사외이사 이대희 해임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 미확정)  제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(회사선임)  제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(주주제안)  제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(회사선임)  제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(세부사항 미확정)
5. 이사회결의일(결정일)		2019-07-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 임시주주총회 소집과 관련하려 상기 4. 의안 주요내용(제1호 의안, 제3호 의안, 제4호 의안)은 현재 세부안건이 미정이며, 추후 확정시 정정공시 하겠습니다. - 상기 제2호 의안 및 제3호 의안은 바이오웨이홀딩스투자조합이 신청한 수원지방법원 2019비합1086 주주총회소집허가 신청사건의 주주제안을 포함한 안건으로, 주주가 제안한 이사후보자들이 상법상 자격요건이 확인되는 즉시 정정공시토록 하겠습니다. - 상기 제2호 의안 이사 해임의 건 관련하여 사내이사 최우식 해임의 건이 주주제안되었으나, 사내이사 최우식은 2019년 6월 4일 사임하였으므로 안건에서 제외하였습니다.
※ 관련공시	2019-06-17 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)