KUKBO Co.,LTD

AGM Information • Jul 19, 2019

국보/임시주주총회 결과/(2019.07.19)임시주주총회 결과(제66기 2회)

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건(상호변경, 사업목적추가 등)  → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사 유철 신규선임의 건  → 원안대로 승인  제2-2호 의안 : 사내이사 하현 신규선임의 건  → 원안대로 승인  제2-3호 의안 : 사외이사 신남규 신규선임의 건  → 원안대로 승인  제2-4호 의안 : 사외이사 유은상 신규선임의 건  → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사선임의 건  → 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2019-07-19
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정관 일부 개정의 내용은 관련공시를 참고해주시길 바랍니다.
※ 관련공시	2019-07-02 참고서류 2019-07-02 주주총회소집공고 2019-07-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유철	1961-04	3	신규선임	前) ㈜다본 대표이사 前) ㈜우리엘텍 대표이사 現) (주)카리스 대표이사    (舊)카리스가드레일
하현	1970-05	3	신규선임	前) 한국전자상거래관리사협회 사무총장 現) (주)카리스 총괄사장 現) (사)사이버포렌식전문가협회 수석부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신남규	1972-01	3	신규선임	前) (주)양지사 회계부장 前) ㈜금빛 회계팀장 (舊) ㈜동부라이텍	-
유은상	1973-06	3	신규선임	前) ㈜마제스타 CFO 前) ㈜스포츠서울 경영기획실 전략기획부장	(주)한국기업솔류션(대표이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정현수	1955-10	3	신규선임	비상근	前) 서울고등법원 부장판사 前) 부산고등법원 부장판사 前) 사법연수원 교수 現) 법무법인 로고스 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	합성수지 제조, 판매업 합성수지 압출제품의 제조, 판매업 합성수지 압출기계기구 제조, 판매업 레진 가드레일, 압출제품의 제조 및 판매업 레진 가드레일 기둥, 압출제품 제조 및 판매업 레진 가드레일, 다리난간압출제품 및 관련 부품의 제조 판매업 금속구조물 제작설치 및 창호공사 소음, 진동 방지기기 제조, 설치 판매업 방음벽 제조 및 설치 공사업 토목, 건축, 전기, 정보통신, 포장, 조경, 산업설비공사업 및 운영업 해외에서의 전문 및 종합건설업 해외자원개발산업 해외건설 엔지니어링업 플랜트 엔지니어링 설계, 제작, 구매, 시공 및 시운전업 건설, 건축자재의 제조, 판매, 설치업 특허기술 이전, 판매업 태양광 에너지, 전기생산 및 판매업 신재생 에너지 관련 사업 도료, 페인트 제조 및 판매업 건축자재 도소매 및 납품업 일반 건축업 주택신축 판매업 부동산 매매, 임대, 개발업 부동산 분양 및 분양대행업 아파트 시행업 및 관리업 주택건설사업 및 판매업 설계관련 용역업 및 청부업 공동주택 및 판매시설 금융 컨설팅업 판매시설 분양 및 관리업무 광고 및 광고 대행업 마케팅관련사업 방송프로그램 기획 제작 및 판매사업 영화, 드라마, 라디오 제작 및 판매사업 영상물제작, 수입, 배급 및 엔터테인먼트 연관사업 공연기획 및 제작사업 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업 소프트웨어 개발 및 공급업 콘택트렌즈의 제조 및 도소매업 콘텍트렌즈의 연구개발 콘텍트렌즈 및 관련용품의 수출입업 안경업소의 프랜차이즈업 의료기기 제조 및 도소매업		사업다각화를 위한 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-