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AGM Information • Jul 30, 2019

제넥신/임시주주총회결과/(2019.07.30)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호의안 : (주)제넥신과 (주)툴젠의 합병 승인의 건  \=>원안대로 승인 제2호의안 : 정관 변경의 건  \=>원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건   - 3-1호 의안 : 사내이사 이병화 신규선임의 건     =>원안대로 승인   - 3-2호 의안 : 기타비상무이사 장종현 신규선임의 건     =>원안대로 승인   - 3-3호 의안 : 기타비상무이사 김창규 신규선임의 건     =>원안대로 승인   - 3-4호 의안 : 사외이사 하일호 신규선임의 건     =>원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건  \=>원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  \=>원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 승인의 건  \=> 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2019-07-30
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1.결의사항'에 제1호의안 부터 제5 의안은 합병계약 관련 의안으로서 주식매수청구권 행사 결과로 인해 합병계약이 해제되는 경우 승인의 효력은 상실됩니다.
※관련공시	2019-07-15 주주총회소집공고 2019-07-15 투자설명서 2019-07-03 증권신고서(합병) 2019-07-03 회사합병 결정 2019-07-03 주주총회소집결의 2019-06-19 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병화	1967-07	3	신규선임	㈜한국장기신용은행 ㈜마크로젠 대표이사 ㈜엠지메드 대표이사
장종현	1948-09	3	신규선임	B&H Korea Inc. 대표 파트너 ㈜국제경영전략개발원 대표이사 LG화학㈜ 사외이사
김창규	1966-09	3	신규선임	연세대학교 신소재공학과 객원교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하일호	1959-08	3	신규선임	바이오기초기술센터장 테라젠이텍스 연구소장 ㈜메드팩토 수석부사장	(주)코일렉트로드(감사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민경성	1966-08	3	신규선임	비상근	현) 삼덕회계법인 파트너  삼일회계법인 파트너,    청운회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제넥신 정관 제2조(목적)  추가 13. 유전체 기능분석을 통한 신기능성 유전자 발굴과 이를 이용한 제품의 생산 및 판매업 14. 생명공학 및 분자의학과 관련된 신기술의 개발과 이의 사업화 15. 생명정보의 개발, 판매 및 기타 서비스 제공 16. 인간의 질병치료 및 예방과 관련된 사업 17. 생명공학을 이용한 임상 및 연구목적의 시약, 의약품 및 의료장비 등의 개발 및 판매 18. 유전자교정 동물 및 식물 개발, 판매 및 개발 기술에 대한 서비스 제공 19. 유전자교정 식품 제조 및 판매 20. 부동산 임대업 21. 종묘 육종 및 육성연구에 대한 제반사업 22. 종묘 및 농자재의 생산, 판매 및 무역업 23. 보관창고 및 포장, 판매사업 24. 해외 육.채종 및 판매 투자사업 25. 농작물의 유통.가공.판매 26. 화장품 제조 및 판매 27. 위 각호에 연관되는 부대사업 일체		합병 이후 목적사업 추가 반영
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-