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AGM Information • Aug 7, 2019

래몽래인/주주총회소집 결의/(2019.08.07)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-09-16
시간	11:00
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 729, 12층 (주)래몽래인 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 사외이사 박근수 선임의 건 제3호의안 : 기타비상무이사 선임의 건   제3-1호의안 : 기타비상무이사 박인규 선임의 건   제3-2호의안 : 기타비상무이사 노강현 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-08-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박인규	1974-07	3	신규선임	(전) ㈜일렘 테크놀로지 CFO (전) ㈜쎄니트 대표 (전) ㈜모니리스 CFO (전) ㈜4thCreative Party 부사장/CFO (전) 피앤씨파트너스대표 (현) ㈜위지윅스튜디오 대표
노강현	1981-07	3	신규선임	(전) 삼정회계법인 (전) 엔씨소프트 투자실 (전) 네시삼십삼분 투자본부 (현) 메이플투자파트너스 투자본부

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박근수	1967-02	3	신규선임	1991. 제33회 사법시험 합격 1994. 사법연수원(23기) 수료 1994.~1997. 2. 육군법무관(중위) 1997.3.~2012. 2.   서울중앙지법, 수원지법, 의정부지법, 춘천지법 속초지원, 서울고등법원 각 판사 대법원 재판연구관 춘천지법 영월지원 지원장(부장판사), 인천지법 부장판사 2012. 2.~ 현재 법무법인 지원, 법무법인 예서원, 합동법률사무소 예서원 각 대표변호사	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	13. 영화 관련 영상물 제작업 14. 영상물 기술 및 장비 개발 (소프트웨어 및 기기류) 15. 광고물제작 및 광고대행 16. 문화, 기타 영화의 제작 및 수출입업 17. 온라인 모바일 게임소프트웨어 개발 및 공급업 18. 기타 게임소프트웨어 개발 및 공급업 19. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 20. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 21. 위 각호에 부대되는 사업일체 1. 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 22. 뉴미디어 및 특수콘텐츠 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업 23. 공연 및 공연 콘텐츠 관련 유통, 서비스업 24. 콘텐츠제공(CP)사업 25. 디지털 콘텐츠 제작 플랫폼 사업 26. 디지털 콘텐츠 제작 소프트웨어 개발업 27. 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 28. 캐릭터개발 및 디자인업 29. 캐릭터 라이센싱사업 30. 캐릭터상품 제조 및 판매업(인형, 의류 완구, 문구, 잡화류 등) 31. 각 호에 관련된 전자상거래업 및 부대사업		신사업 추진
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-