Flask Co., Ltd.

AGM Information • Aug 7, 2019

참고서류 3.2 (주)에너전트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 08월 07일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 에너전트&cr주 소: 대전광역시 유성구 테크노1로 30&cr전화번호: 042-620-8000
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)에너전트	보통주	500,000	1.06%	본인	자기주식&cr(의결권 없는 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의&cr관계	비고
(주)젬백스앤카엘	최대주주	보통주	9,781,259	20.92%	최대주주	-
박군희	계열회사 임원	보통주	3,761,851	8.05%	계열회사 임원	-
삼성제약(주)	계열회사	보통주	1,438,738	3.08%	계열회사	-
박강희	계열회사 임원	보통주	123,076	0.26%	계열회사 임원	-
김태은	계열회사 임원	보통주	73,846	0.16%	계열회사 임원	-
박봉권	계열회사 임원	보통주	15,700	0.03%	계열회사 임원	-
장병원	계열회사 임원	보통주	400	0.00%	계열회사 임원	-
계		보통주	15,194,870	32.50%	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
박현우	-	-	직원	-
최문섭	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 07월 09일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 08 월 09 일, (종료일) - 2019 년 08 월 29 일

나. 위임장용지의 교부방법&cr √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	https://v.miraeassetdaewoo.com/
홈페이지의 관리기관	미래에셋대우
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 :&cr (일시) - 2019 년 08 월 30 일 09 시&cr (장소) - 대전광역시 유성구 테크노1로 30(관평동) 당사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :&cr (성명) 최문섭&cr (부서 및 직위) IR팀 과장&cr (연락처) 070-8633-7108&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조(상호) 이 회사는 “ 주식회사 에너전트”이라고 한다. 영문으로는 “ Enerzent Co., Ltd." 라 표기한다.	제1조(상호) 이 회사는 “ 주식회사 젬백스지오”이라고 한다. 영문으로는 “ Gemvaxzio Co., Ltd." 라 표기한다.	- 기업 이미지 제고 및 사업 다각화를 위한 상호변경
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.평판디스플레이 및 전용부품 제조업 2.통신기기관련 부품 제조업 3.전 각호와 관련한 기술개발 및 연구 4.전 각호와 관련한 무역업 및 무역대리업 5.위 각호에 관련된 부대사업 6.해외 카지노 사업 및 운영업 7.호텔 개발 및 운영업 8.백화점, 쇼핑몰 개발 및 운영업 9.테마파크 개발 및 운영업 10.컨벤션센타 운영 및 관련 부대사업 11.부동산 개발, 매매 및 임대업 12.해외 부동산 개발 및 투자업 13.주택건설업 14.골프장 개발 및 운영업 15.해외투자업 16.대체에너지 및 신재생에너지 사업 17.해외 에너지 투자 및 개발사업 18.해외자원 개발업 19.환경관련 기술개발업 20.신소재 개발업 21.학원 및 학교 운영업 22.교육서비스업 23.식ㆍ음료업 24.각종 식음료품 생산 및 판매업 25.웰빙 관련 사업 26.건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업 27.병원 건설 및 운영업 28.의약품 제조, 판매업 29.생명공학을 이용한 의약품 개발 30.세포치료제 연구 및 개발사업 31.줄기세포치료제 기술개발 및 공급업 32.신약개발 및 판매업 33.유용한 유전자 개발 및 판매 34.의료용구의 개발,제조 및 판매 35.의료용 S/W의 개발, 제조 및 판매 36.인터넷 방송 및 쇼핑몰 운영업 37.오락, 문화 및 운동관련 사업 38.영화, 방송 및 공연예술관련사업 39.영화 상영, 제작, 수 출입, 배급 및 기타 영화관련사업 40.애니메이션 제작 판매업 41.온라인게임 사업 42.반도체관련 설비,부품,제조,판매 43.귀금속 가공 및 판매업 44.수ㆍ출입업 45.벤처사업관련 투자 및 관련업 46.자산투자 운용업 47.기업 경영자문 및 재무 컨설팅업 48.각호에 관련된 무역업 및 무역대리업 49.생물학적 제재 제조 및 유통업 50.생물학적 제재의 신기술 연구 51.의약품 도소매 및 수출입업 52.의료서비스와 휴양, 레저, 문화활동 등 관련사업 53.국내외 여행알선 및 관광업 54.관광개발 및 기타 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업 55.의류, 잡화 도소매업 56.의류, 잡화 무역업 57.전자상거래업 58.부동산 임대업 59.면세판매업 60.소프트웨어 개발, 자문, 공급, 판매업 61.인터넷, 모바일 콘텐츠 제작, 게임소프트웨어 개발 및 공급 서비스업 62.정보처리, 데이터베이스 및 정보서비스업 63.정보처리 통합구축사업 64.반도체, 전자부품 제조 및 도소매 유통업 65.전자카드, 전자접속카드 제조 및 도소매 유통업 66.컴퓨터, 기타 주변기기, 소프트웨어 제조 및 도소매 유통업 67.유선 통신장비, 방송 및 무선통신장비 제조 및 도소매 유통업 68.가전제품 및 부품 도소매 유통업 69.전자상거래 및 인터넷관련사업 70.영상, 음반, 게임물, 캐릭터 등의 제작 및 유통업 71.온, 오프라인 광고 대행업 72.국내외 투자사업 및 관련 컨설팅, 자문업 73.신문사업, 인터넷 신문사업, 정기간행물 출판업 74.위 각호와 관련된 수출입업 및 동 대행업 75.신재생에너지 관련 설비 및 장비업 76.신재생에너지 관련 도?소매 및 에이전트 업 77.신재생에너지 관련 컨설팅업 78.신재생에너지 관련 파이낸싱업 79.배관 및 냉난방 공사업 80.건물용 기계장비 설치 공사업 81.방음, 방진 및 내화 공사업 82.소방시설 공사업 83.기타 건물 관련 설비 설치 공사업 84.생명공학 관련 신기술, 신제품의 연구개발, 제조 및 판매업 85.항체 및 단백질 제품 연구개발, 제조 및 판매업 86.유전공학을 이용한 신기술, 신제품 등의 연구개발, 제조 및 판매업 87.면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 의약품의 연구개발, 제조 및 판매업 88.천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발, 제조 및 판매업 89.지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업 90.위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업 91.위 각호에 부대되는 사업일체	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.평판디스플레이 및 전용부품 제조업 1.통신기기관련 부품 제조업 1.해외 카지노 사업 및 운영업 1.호텔 개발 및 운영업 1.백화점, 쇼핑몰 개발 및 운영업 1.테마파크 개발 및 운영업 1.컨벤션센타 운영 및 관련 부대사업 1.부동산 개발, 매매 및 임대업 1.해외 부동산 개발 및 투자업 1.주택건설업 1.골프장 개발 및 운영업 1.해외투자업 1.대체에너지 및 신재생에너지 사업 1.해외 에너지 투자 및 개발사업 1.해외자원 개발업 1.환경관련 기술개발업 1.신소재 개발업 1.식ㆍ음료업 1.각종 식음료품 생산 및 판매업 1.웰빙 관련 사업 1.건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업 1.병원 건설 및 운영업 1.의약품 제조, 판매업 1.생명공학을 이용한 의약품 개발 1.세포치료제 연구 및 개발사업 1.줄기세포치료제 기술개발 및 공급업 1.신약개발 및 판매업 1.유용한 유전자 개발 및 판매 1.의료용구의 개발,제조 및 판매 1.의료용 S/W의 개발, 제조 및 판매 1.오락, 문화 및 운동관련 사업 1.반도체관련 설비,부품,제조,판매 1.벤처사업관련 투자 및 관련업 1.자산투자 운용업 1.기업 경영자문 및 재무 컨설팅업 1.생물학적 제재 제조 및 유통업 1.생물학적 제재의 신기술 연구 1.의약품 도소매 및 수출입업 1.의료서비스와 휴양, 레저, 문화활동 등 관련사업 1.국내외 여행알선 및 관광업 1.관광개발 및 기타 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업 1.의류, 잡화 도소매업 1.면세판매업 1.반도체, 전자부품 제조 및 도소매 유통업 1.전자상거래 및 인터넷관련사업 1.국내외 투자사업 및 관련 컨설팅, 자문업 1.신재생에너지 관련 설비 및 장비업 1.신재생에너지 관련 도?소매 및 에이전트 업 1.신재생에너지 관련 컨설팅업 1.신재생에너지 관련 파이낸싱업 1.배관 및 냉난방 공사업 1.건물용 기계장비 설치 공사업 1.방음, 방진 및 내화 공사업 1.소방시설 공사업 1.기타 건물 관련 설비 설치 공사업 1.생명공학 관련 신기술, 신제품의 연구개발, 제조 및 판매업 1.항체 및 단백질 제품 연구개발, 제조 및 판매업 1.유전공학을 이용한 신기술, 신제품 등의 연구개발, 제조 및 판매업 1.면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 의약품의 연구개발, 제조 및 판매업 1.천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발, 제조 및 판매업 1.지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업 1.가구 제조 및 도소매 유통업 1.건축가구 자재 및 제품 도소매업 1.실내장식 설비 및 설계업 1.철강 및 철재, 건축석재 판매업 1.전시물 모형 제작업 1.실내 디자인업 1.가구 디자인업 1.건축공사업 1.실내건축 공사업 1.건설업 (해외) 1.금융업 (해외투자) 1.건축설계 및 관련 서비스업 1.관광호텔업 1.주류판매업 1.체육시설업 1.기념품 소매업 1.호텔개발 및 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업 1.반도체관련 소재 개발, 제조 및 도소매 유통업 1.위 각호에 관련된 무역업 및 무역대리업 1.위 각호에 관련된 수출입업 및 동 대행업 1.위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업 1.위 각호에 부대되는 사업일체	- 신규사업 개발 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가 및 삭제
제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은 대전광역시에 둔다.	제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은 서울특별시에 둔다.	- 본점의 소재지 변경
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.enerzent.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.	제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.gemvaxzio.com) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.	- 인터넷 홈페이지 주소 변경
부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의6, 제13조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은 [주식. 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2019년 8월 30일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의6, 제13조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은 [주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.	- 시행일 수정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박군희	1958.04.05	사내이사	계열회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
박군희	(주)지오인터내셔널 대표이사	- 홍익대학교 건축도시대학원 석사&cr- (주)지오인터내셔널 대표이사&cr- 한국실내건축가협회 명예이사	- 타법인 주식 양수도 8,474백만원&cr (2019. 06. 10)&cr- 제3자배정 유상증자 3,916백만원&cr (2019. 06. 11)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음