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AGM Information • Dec 17, 2025

시큐레터/주주총회소집결의/(2025.12.17)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-01-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 금토로 80번길 11, 14층 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 사외이사 곽진 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-12-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 법률상 결원이 발생하여 그에 따른 신규 사외이사(곽진) 선임의 건입니다.
※관련공시	2025-12-16 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽진	1973-10	3년	재선임	현)아주대학교 사이버보안학과 교수 전) 정보통신부 통신사무관	창업진흥원 (비상임이사)