COPUS KOREA Co., Ltd.

AGM Information • Dec 17, 2025

코퍼스코리아/주주총회소집결의/(2025.12.17)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-12-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-12-17
3. 정정사유	주요경력사항 추가기재
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	제2-4호 의안 : 사외이사 빌헬름 보어 (VILHELM BOHR) 신규선임의 건	제2-4호 의안 : 사외이사 빌헬름 보어 (VILHELM A BOHR) 신규선임의 건
이사선임 세부내역 아담 안테비 (ADAM ANTEBI)	現) 독일 막스 플랑크 노화생물학 연구소 소장 前) 미국 베일러 허핑턴 노화연구센터 교수 前) 독일 막스 플랑크 분자유전학 연구소 독립 그룹 리더	現) 리버스에이징 이사 現) 독일 막스 플랑크 노화생물학 연구소 소장 前) 미국 베일러 허핑턴 노화연구센터 교수 前) 독일 막스 플랑크 분자유전학 연구소 독립 그룹 리더
브라이언 케네디 (BRIAN KENNEDY)	現) 싱가포르국립대학 석좌교수 現) 사우디아라비아 헤볼루션 재단 과학자문위원(SAP) 前) 미국 캘리포니아 벅 노화연구소 소장 前) 워싱턴대학교 생화학과 부교수 前) 광동의과대학 노화연구소 방문교수	現) 리버스에이징 이사 現) 헤볼루션 재단 과학자문위원 現) 싱가포르국립대학 의과대학 생화학과, 생리학과 교수 現) 싱가포르국립대학 의과대학 석좌교수
사외이사선임 세부내역 빌헬름 보어 (VILHELM A BOHR)	現) 닐스 보어 아카이브 이사회 의장 現) 코펜하겐대학 의과대학 석좌교수 現) (NIH) 미국 국립보건원 노화연구소 의장	現) 닐스 보어 아카이브 이사회 의장 現) 코펜하겐대학 의과대학 석좌교수 現) 미국 국립보건원(NIH) 노화연구소 의장 前) 미국 국립암연구소(NCI) 연구원 코펜하겐대학 의학박사, 생화학박사

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-01-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실1
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 남홍길 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 아담 안테비 (ADAM ANTEBI) 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 브라이언 케네디 (BRIAN KENNEDY) 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 빌헬름 보어 (VILHELM A BOHR) 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 최원순 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-12-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남홍길	1957-12	3	신규선임	現) 리버스에이징 이사 前) 기초과학연구원 식물노화수명연구단장 前) 대구경북과학기술원 석좌교수 前) 포항공과대학교 교수(흥덕석좌교수) 前) 하버드대학교 연구원
아담 안테비 (ADAM ANTEBI)	1961-03	3	신규선임	現) 리버스에이징 이사 現) 독일 막스 플랑크 노화생물학 연구소 소장 前) 미국 베일러 허핑턴 노화연구센터 교수 前) 독일 막스 플랑크 분자유전학 연구소 독립 그룹 리더
브라이언 케네디 (BRIAN KENNEDY)	1967-01	3	신규선임	現) 리버스에이징 이사 現) 헤볼루션 재단 과학자문위원 現) 싱가포르국립대학 의과대학 생화학과, 생리학과 교수 現) 싱가포르국립대학 의과대학 석좌교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
빌헬름 보어 (VILHELM A BOHR)	1950-12	3	신규선임	現) 닐스 보어 아카이브 이사회 의장 現) 코펜하겐대학 의과대학 석좌교수 現) 미국 국립보건원(NIH) 노화연구소 의장 前) 미국 국립암연구소(NCI) 연구원 코펜하겐대학 의학박사, 생화학박사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최원순	1977-09	3	신규선임	비상근	現) 법무법인YK 기획본부장 前) 국방부 정책보좌관 前) 대통령비서실 행정관

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 노화 및 수명 관련 연구개발업 1. 생물학적 및 바이오 의약품의 연구, 개발, 제조 및 판매업 1. 노화 및 수명 조절 기술의 연구개발업 1. 역노화 기술의 연구개발 및 상업화 1. 바이오 소재 및 천연물의 연구개발업 1. 화장품 연구개발업 1. 건강기능식품 연구개발업 1. 화장품 제조, 판매 및 수출입업 1. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업 1. 건강보조식품 제조, 판매 및 수출입업 1. 식품 및 음료 등의 제조, 판매 및 수출입업 1. 화장품 도소매업 1. 건강기능식품 도소매업 1. 건강보조식품 도소매업 1. 식품 및 음료 등의 도소매업		사업다각화를 위한 사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-