COPUS KOREA Co., Ltd.

AGM Information • Dec 16, 2025

코퍼스코리아/주주총회소집결의/(2025.12.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-12-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-12-16
3. 정정사유	세부안건 확정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 변경의 건 (세부의안 추후확정) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (세부의안 추후확정) 제3호의안 : 감사선임의 건 (세부의안 추후확정)	제1호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 남홍길 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 아담 안테비 (ADAM ANTEBI) 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 브라이언 케네디 (BRIAN KENNEDY) 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 빌헬름 보어 (VILHELM BOHR) 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 최원순 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2025-12-04	2025-12-16
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 임시주주총회 안건 및 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-01-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실1
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 남홍길 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 아담 안테비 (ADAM ANTEBI) 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 브라이언 케네디 (BRIAN KENNEDY) 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 빌헬름 보어 (VILHELM BOHR) 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 최원순 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-12-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남홍길	1957-12	3	신규선임	現) 리버스에이징 이사 前) 기초과학연구원 식물노화수명연구단장 前) 대구경북과학기술원 석좌교수 前) 포항공과대학교 교수(흥덕석좌교수) 前) 하버드대학교 연구원
아담 안테비 (ADAM ANTEBI)	1961-03	3	신규선임	現) 독일 막스 플랑크 노화생물학 연구소 소장 前) 미국 베일러 허핑턴 노화연구센터 교수 前) 독일 막스 플랑크 분자유전학 연구소 독립 그룹 리더
브라이언 케네디 (BRIAN KENNEDY)	1967-01	3	신규선임	現) 싱가포르국립대학 건강장수센터 소장 및 석좌교수 現) 사우디아라비아 헤볼루션 재단 과학자문위원(SAP) 前) 미국 캘리포니아 벅 노화연구소 소장 前) 워싱턴대학교 생화학과 부교수 前) 광동의과대학 노화연구소 방문교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
빌헬름 보어 (VILHELM BOHR)	1950-12	3	신규선임	現) 싱가포르국립대학 건강장수센터 소장 및 석좌교수 現) 사우디아라비아 헤볼루션 재단 과학자문위원(SAP) 前) 미국 캘리포니아 벅 노화연구소 소장 前) 워싱턴대학교 생화학과 부교수 前) 광동의과대학 노화연구소 방문교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최원순	1977-09	3	신규선임	비상근	現) 법무법인YK 기획본부장 前) 국방부 정책보좌관 前) 대통령비서실 행정관

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 노화 및 수명 관련 연구개발업 1. 생물학적 및 바이오 의약품의 연구, 개발, 제조 및 판매업 1. 노화 및 수명 조절 기술의 연구개발업 1. 역노화 기술의 연구개발 및 상업화 1. 바이오 소재 및 천연물의 연구개발업 1. 화장품 연구개발업 1. 건강기능식품 연구개발업 1. 화장품 제조, 판매 및 수출입업 1. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업 1. 건강보조식품 제조, 판매 및 수출입업 1. 식품 및 음료 등의 제조, 판매 및 수출입업 1. 화장품 도소매업 1. 건강기능식품 도소매업 1. 건강보조식품 도소매업 1. 식품 및 음료 등의 도소매업		사업다각화를 위한 사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-