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AGM Information • Aug 14, 2019

에스디시스템/임시주주총회결과/(2019.08.14)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건   => 원안대로 승인가결 제2호 의안 ; 이사선임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사 이원범 선임의 건   => 원안대로 승인가결  제2-2호 의안 : 사내이사 최형석 선임의 건   => 원안대로 승인가결  제2-3호 의안 : 사내이사 강이삭 선임의 건   => 원안대로 승인가결  제2-4호 의안 : 사내이사 박건필 선임의 건   => 부결  제2-5호 의안 : 사내이사 박유선    (BRIAN YOUNG SIL VIO PARK) 선임의 건   => 부결  제2-6호 의안 : 사내이사 임동민 선임의 건   => 부결  제2-7호 의안 : 사외이사 정원석 선임의 건   => 원안대로 승인가결  제2-8호 의안 ; 사외이사 윤수영 선임의 건   => 원안대로 승인가결  제2-9호 의안 : 사외이사 이승덕 선임의 건   => 부결 제3호 의안 : 감사 소정근 선임의 건  \=> 원안대로 승인가결
2. 주주총회 일자	2019-08-14
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-05-27 주주총회소집결의 2019-05-31 주주총회소집결의 2019-06-26 주주총회소집결의 2019-06-27 주주총회소집결의 2019-07-11 주주총회소집결의 2019-07-11 주주총회소집공고 2019-07-17 주주총회소집결의 2019-07-17 주주총회소집공고 2019-07-25 주주총회소집결의 2019-07-31 주주총회소집결의 2019-07-31 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이원범	1963-03	3	신규선임	경희대 한의과대학 졸업 한의학 박사 前(주)페르마에듀 대표이사
최형석	1964-11	3	신규선임	한국외대 법학과 졸업 및 동대학원 수료 前봄투자자문 대표 前(주)디올메디바이오 대표이사
강이삭	1987-02	3	신규선임	성균관대 경영학과 前우리은행 계장 前ideaspread 대표이사 現리버스코퍼레이션 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정원석	1972-08	3	신규선임	前JnJ Corp 이사 前필리핀세부 임페리얼호텔 사장 前다윈네트워크 대표이사	-
윤수영	1976-01	3	신규선임	前G마켓 총괄 마케팅 팀장 前에다드 커뮤니케이션 부사장 現원앤마르커스 인베스트먼트부사장	원앤마르커스인베스트먼트부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
소정근	1986-01	3	신규선임	비상근	경찰대학 법학과 前법무법인(유한)광장 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 국,내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 - 국,내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에대한투자업 -자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 업무시설·설비·전산시스템의 공동 활용등을 위한 투자 및 지원사업 -자회사(자회사, 손자회사를 말함) 및 기타법인에 대한지분 및 채권(CB, BW등)을 소유함으로써 자회사 또는 기타 법인의 지배, 경영제고, 정리, 육성하는 지주사업 - 식품제조업 및 유통업 - 농수산물 수출입업 및 동대행업 - 식품등의 유통전문판매업 - 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발 및 용역 - 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산기술 개발 및 용역 - 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산 및 국내외 판매 - 전자, 전기, 정보통신 관련 제품 및 관련기술 컨설턴트 - 경영자문 및 컨설팅업 - 전자, 전기, 정보통신 공사업 - 전자상거래 관련 서비스 및 유통업 - 선불전자지급수단관리 및 전자지급결제 대행업 - 정보처리 및 부가통신업, 별정통신사업, 통신판매업 - 인터넷서비스 및 오투오(O2O)서비스업 - 태양광응용제품제조,판매업 - 위치 정보 및 위치 기반 서버업 - 전자 금융업 - 컴퓨터시스템 설계 및 자문, 대여업 - 소프트웨어 및 컴퓨터시스템, 게임 수출입업 - 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업 - 게임 퍼블리싱 사업 - 캐릭터 및 디지털, 문화 컨텐츠 사업 - 마케팅 대행 및 광고 홍보업 - 신용카드 가맹정 모집 및 관리업무 - 신용카드 회원 모집 대행업무 - 통신판매 업무 및 환전업무 - 카드결제시스템 운영대행업무 - 스포츠용품 수출입업 - 인쇄기획, 판촉물제작업 - 매니지먼트 및 이벤트업		사업다각화를 위한 사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	매트(PVC, 고무등)제조		경영상판단