L&K BIOMED CO., LTD.

AGM Information • Aug 21, 2019

참고서류 3.2 주식회사 엘앤케이바이오메드 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
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제 출 일:&cr	2019 년 8 월 21 일
권 유 자:&cr	성 명:(주)엘앤케이바이오메드&cr주 소: 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호&cr전화번호: 02-6717-1911
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)엘앤케이바이오메드	보통주	361,577	2.92%	본인	자사주&cr(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
강국진	최대주주	보통주	2,076,115	16.79%	최대주주	-
이승주	등기임원	보통주	7,566	0.06%	등기임원	-
안영보	계열회사&cr임원	보통주	12,178	0.10%	계열회사&cr임원	-
김유자	최대주주의친인척	보통주	45,000	0.36%	최대주주의 친인척	-
계		-	2,140,859	17.31%	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김재홍&cr(엘앤케이바이오메드)	보통주	1,959	직원	-
박윤진&cr(엘앤케이바이오메드)	보통주	1,511	직원	-

3. 피권유자의 범위(주)엘앤케이바이오메드의 임시주주총회(2019.09.05 예정)에서 의결권을 행사할 주주를 확정하기 위한 권리주주확정 기준일(2019.08.11) 현재 주주명부에 기재되어 있는 모든 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

&cr가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 8 월 26 일, (종료일) - 2019 년 9 월 4 일

&cr나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://evote.ksd.or.kr&cr(한국예탁결제원 전자투표시스템)
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr(일시) 2019 년 9 월 5 일 9 시&cr(장소) 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길16-25, 201호 본점 회의실

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 :&cr(성명) 김재홍&cr(부서 및 직위) 재경실 실장&cr(연락처) 02-6717-1911 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 발행과 종류)&cr① 당 회사가 발행할 주식은 기명식으로 한다.&cr② 당 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다.	제8조(주권의 발행과 종류_&cr① 삭제&cr&cr② 삭제	- 주권, 전자등록의 의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)
신설	제8조의2 (주식등의 전자등록)&cr회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거 신설
제14조 (명의개서대리인)&cr① 당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.&cr② 명의개서대리인 및 그 사무 취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.&cr③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.	제14조 (명의개서대리인)&cr① (현행과 같음)&cr&cr② (현행과 같음)&cr&cr&cr③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr&cr④ (현행과 같음)	- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)&cr① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제14조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.&cr② 외국에 거주하는 주주와 등록권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.&cr③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제15조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)&cr① 삭제&cr&cr&cr&cr② 삭제&cr&cr&cr&cr③ 삭제	- 주식등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제52조 (외부감사인의 선임)&cr회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의해 선임하며 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷홈페이지에 게재한다.	제52조 (외부감사인의 선임)&cr회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷홈페이지에 게재한다.	- 법률·명칭변경에 따른 자구수정&cr- 「주식회사등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
신설	부칙&cr제1조(시행일) 본 정관은 2019년 9월 5일부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
성경섭	1957.07.06	여	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자&cr성명	주된&cr직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
성경섭	방송인	2013 MBC보도본부 논설실장&cr2015~2018 건국대학교 신문방송학과 초빙교수&cr2018~현재 건국대학교 미디어커뮤니케이션학과 강사	해당없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.