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AGM Information • Aug 26, 2019

수성/주주총회소집결의/(2019.08.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-10-10
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39(청라동) (주)수성본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		○ 제1호의안 : 정관일부변경의건(전자증권법에 따른 정관변경) ○ 제2호의안 : 이사선임의 건   * 제2-1호 의안 : 사외이사 문동성 선임의 건   * 제2-2호 의안 : 사외이사 김정수 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-08-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시길 바랍니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문동성	1949-03	3년	신규선임	- 서울대 독어독문학과 - 우리은행 부행장 - 경남은행장 - 한영회계법인 부회장 - 키움자산운용 사외이사	-없음
김정수	1959-04	3년	신규선임	- 경희대학교 경영학 박사 - 국세청 감사관실 - 역삼세무서 법인세 과장 - 現 국민연금관리공단 겸임교수 - 現경희대학교 겸임교수 - 現민우세무법인 대표이사	- 민우세무법인 대표이사