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AGM Information • Aug 27, 2019

양지사/주주총회소집결의/(2019.08.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-09-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 황금1로 131 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고안건> 1.영업보고 2.감사보고 <부의안건> 제1호의안 : 제40기(2018.07.01~2019.06.30)             재무제표 승인 및 현금배당결의의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건             (사외이사3명) - 제2-1호의안:사외이사 김용세 선임의 건 - 제2-2호의안:사외이사 조윤현 선임의 건 - 제2-3호의안:사외이사 최  용 선임의 건    제3호의안 : 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건 - 제3-1호의안:사외이사 김용세 선임의 건 - 제3-2호의안:사외이사 조윤현 선임의 건 - 제3-3호의안:사외이사 최  용 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 정관 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-08-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용세	1949-02	3	신규선임	- 서전기업(주)무역부차장 - (주)양지사 무역부장 - (주)양지사 상무이사 - (주)양지사 대표이사 - (주)양지사 부회장	-
조윤현	1970-01	3	신규선임	- 김앤장 법률사무소 변호사 - 솔브레인(주) 기획본부장 및 법무지원부문장 - 법무법인 디라이트 시니어 변호사	- (주)더블유더블유지 자산운용 비상근 감사
최용	1970-01	3	재선임	- 삼성SDS ERP시스템 개발, 인사/노사/조직관리 담당 - NHN서비스(주) 경영지원실장 - NHN서비스(주) 춘천지역 본부장	- (주)인컴즈 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용세	1949-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서전기업(주)무역부차장 - (주)양지사 무역부장 - (주)양지사 상무이사 - (주)양지사 대표이사 - (주)양지사 부회장
조윤현	1970-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 김앤장 법률사무소 변호사 - 솔브레인(주) 기획본부장 및 법무지원부문장 - 법무법인 디라이트 시니어 변호사 - (주)더블유더블유지 자산운용 비상근 감사
최용	1970-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 삼성SDS ERP시스템 개발, 인사/노사/조직관리 담당 - NHN서비스(주) 경영지원실장 - NHN서비스(주) 춘천지역 본부장 - (주)인컴즈 대표이사