DAEDONG KOREA GINSENG CO.,LTD.

AGM Information • Aug 30, 2019

대동고려삼/주주총회소집 결의/(2019.08.30)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-09-30
시간	15:00
2. 장소		충남 금산군 군북면 군북로 586 대동고려삼(주) 회의실
3. 의안 주요내용		<보고안건> 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 18기 (2018.07.01 ~ 2019.06.30) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건     - 배당결의의 건 (49,263,955원)      1) 전환상환우선주1 1주당 35원 총액 44,263,975원      2) 전환상환우선주2 1주당 30원 총액  4,999,980원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 도입 관련 등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) 3-1. 사내이사 최성근 선임의 건 3-2. 사내이사 이창순 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김주혁 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (5억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-08-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성근	1955-09	3년	재선임	군산제일고등학교 (70~73) 삼보산업(주) (93~98) 경희한약방 (98~02) 대동고려삼 대표이사 (02~現)
이창순	1967-10	3년	재선임	충북대 식품공학과 (86~93) 한림식품 (93~97) 건우FP (98~04) 대동고려삼 (08~現)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김주혁	1953-01	3년	신규선임	비상근	충북대 농업경영학과 (73~78) 주택은행 (79~05) 이호산업 (05~17) 아림건설 (18~現)