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AGM Information • Sep 10, 2019

중앙오션/주주총회소집결의/(2019.09.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-09-27
시간	오전9시
2. 장소		서울시 서초구 강남대로 27 aT센터 3층 (미래로룸Ⅰ)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     (1) 감사의 감사보고     (2) 영업보고     (3) 외부감사인 선임 보고     (4) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제21기(2018.07.01 ~ 2019.06.30)재무제표(별도 및 연결) 승인의 건   제2호 의안 :정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 해임의 건   (사내이사 정민호 해임의 건)        제4호 의안 : 이사 선임의 건   (사외이사 1명, 사내이사 3명 )      제4-1호 의안 :    사외이사 서상필 선임의 건   제4-2호 의안 :    사내이사 이승석 선임의 건   제4-3호 의안 :    사내이사 김형기 선임의 건   제4-4호 의안:    사내이사 김재학 선임의 건     제5호 의안: 감사 선임의 건   (감사 문병선 선임의 건)   제6호 의안 :   이사보수한도액 승인의 건   제7호 의안 :   감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-09-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 제1호의안  제21기(2018.07.01 ~ 2019.06.30)재무제표(별도 및 연결) 승인의 건은 당사 정관 제51조와 상법 제449조의2 규정에 따라 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에 보고로 대체)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승석	1969-04	3	신규선임	전)경남창업투자㈜대표이사 현)플로언스 사장
김형기	1971-06	3	신규선임	전)에스엔뱅크㈜ 이사 현)APPlanet 공동대표 및 CTO
김재학	1967-06	3	신규선임	전)문화방송(MBC)기자 현)제이엠와이 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서상필	1986-12	3년	신규선임	전)동아시스템 부장 현)더블에이플랜 대표	현)더블에이플랜 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문병석	1970-01	3년	신규선임	비상근	전)중부지방 국세청 조사국 현)문병선 세무회계법인 대표