HYUNGJI ELITE INC.

AGM Information • Sep 11, 2019

참고서류 3.2 (주)형지엘리트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2019년 09월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 형지엘리트&cr주 소: 인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-25&cr전화번호: 032-454-8404
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사 형지엘리트	보통주	304,342	0.98%	본인	자기주식&cr(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
패션그룹형지(주)	최대주주	보통주	5,164,562	16.58	최대주주	-
(주)형지아이앤씨	계열회사	보통주	2,559,058	8.21	계열회사	-
(주)형지리테일	계열회사	보통주	2,282,062	7.32	계열회사	-
임재용	발행회사임원	보통주	174,098	0.56	발행회사임원	-
조대연	발행회사임원	보통주	13,507	0.04	발행회사임원	-
최준호	특수관계인	보통주	617	0.00	특수관계인	-
계		-	10,193,904	32.72	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김미향	보통주	693	직원	-
김우현	보통주	838	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 06월 30일 기준 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 9월 20일, (종료일) 2019년 9월 29일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr [ √]인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&crhttp://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 - http://evote.ksd.or.kr/m
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr(일시) 2019년 9월 30일 오전 9시 &cr(장소) 인천광역시 남동구 은봉로60번길 46 인천상공회의소 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr(성명) 김우현&cr(부서 및 직위) 경영기획본부 차장&cr(연락처) 032-454-8404&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조 (주권의 종류) &cr &cr&cr회사 의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) &cr회사 는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다..	전자증권법 시행으로 상장회사 발행주식 및 신주인수권 증서의 전자등록 의무화에 따른 근거 신설
제11조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제11조(명의개서대리인) ① <좌 동>&cr ② <좌 동> &cr&cr ③ 회사는 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ <좌 동>	주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제14조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다	제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <삭 제〉	주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
<신 설>	제15조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권법 시행으로 상장회사 발행 사채 및 신주인수권 증권의 전자등록 의무화에 따른 근거 신설
제16조(사채발행에 관한 준용규정)&cr 제11조(명의개서대리인) , 제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제16조(사채발행에 관한 준용규정) &cr 제11조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제12조 삭제에 따른 조문 정비
제29조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. <신 설>	제29조(이사의 수) ①회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다 .	규정 정비
제42조의 2(외부감사인의 선임) 외부감사인은 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 회사의 인터넷 홈페이지에 감사대상 사업연도 종료일까지 공고한다.	제42조의 2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	-개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영
부칙(시행일) 추 가	부칙(시행일) 제1조(적용시점) 본 정관은 2019년 09 월 30 일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 09월 16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
최병오	531118	사내이사	최대주주의 특수관계인	이사회
이종철	600817	사내이사	해당 없음	이사회
장해일	580815	사외이사	해당 없음	이사회
총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
최병오	패션그룹형지(주) 회장&cr(주)형지엘리트 대표이사	단국대 명예경영학 박사 취득('11)&cr전남대 명예철학 박사 취득('19)&cr現한국섬유산업협회 부회장&cr 現한국패션협회 부회장 &cr 現 패션그룹형지(주)회장&cr 現 (주)형지엘리트 대표이사	해당사항 없음
이종철	(주)형지엘리트 부회장&cr	연세대 사학과 졸업('84)&cr서울대 행정대학원 졸업('86)&cr감사원 근무&cr인천경제자유구역청장 역임&cr 現 한국학생복산업협회 회장&cr 現(주)형지엘리트 부회장	해당사항 없음
장해일	-	한국외대 불어학과 졸업('85)&cr미국 워싱턴대 경영대학원 졸업(MBA '97)&cr한국예탁결제원 경영전략,국제,조사부장 등 역임&cr前한국해양보증보험(주) 상임감사	해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
문찬곤	671220	해당사항 없음	이사회
총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
문찬곤	(주)형지엘리트 상근감사	前 명지전문대학 경영학과 겸임교수&cr 前 분당세무서 국세심사위원회 위원&cr現 수원지방검찰청 성남지청 형사조정위원회 위원&cr現 중부지방국세청 일반징계위원회 위 원	해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	5(1)명	5(1)명
보수총액 내지 최고한도액	50억원	50억원

주1) 전기 이사의 수는 직전 정기주주총회 승인 기준임.&cr주2) 당기 이사의 수는 소집공고 제출일 현재 기준임.&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	1억원	1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음