Lotte Non-Life Insurance Co., Ltd.

AGM Information • Sep 25, 2019

참고서류 3.2 롯데손해보험 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 9월 25일
권 유 자:&cr	성 명:롯데손해보험주식회사&cr주 소:서울시 중구 소월로3(남창동)&cr전화번호:1588-3344
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
롯데손해보험주식회사	보통주	1,226,290	0.91%	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)호텔롯데	최대주주	보통주	31,803,128	23.68	최대주주	-
(주)부산롯데호텔	계열회사	보통주	29,125,736	21.69	계열회사	-
롯데역사(주)	계열회사	보통주	9,532,254	7.10	계열회사	-
신동빈	특수관계인	보통주	1,811,460	1.35	특수관계인	-
김현수	대표이사	보통주	70,000	0.05	대표이사	-
계		-	72,342,578	53.87	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이승민	보통주	27	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 9월 14일 현재,&cr의결권 있는 주식(보통주) 1주 이상 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 9월 30일, (종료일) - 2019년 10월 10일 &cr2019년 임시주주총회 개시 전&cr

나. 위임장용지의 교부방법 &cr √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr

다. 권유업무 위탁에 관한 사항 : 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 10월 10일 09시 &cr (장소) - 서울시 중구 소월로3 (남창동)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김철오&cr (부서 및 직위) - 커뮤니케이션팀 / 책임&cr (연락처) - 02)3455-3651&cr&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5조(발행할 주식의 총수)&cr이 회사가 발행할 주식의 총수는 사억주로 한다.	제5조(발행할 주식의 총수)&cr이 회사가 발행할 주식의 총수는 오억(500,000,000)주로 한다.	자본확충을 통한 경영개선
제8조(주식의 발행 및 배정)&cr① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자 (이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부 여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식	제8조(주식의 발행 및 배정)① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자 (이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부 여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식	자본확충을 통한 경영개선
제8조의 2(주식매수선택권)&cr[제 1항에서 제5항까지 변경 없음] ⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일 부터 2년이 경과한 날로부터 8년내에 행사할 수 있다. [제7항에서 제10항까지 변경 없음]	제8조의 2(주식매수선택권)&cr[제 1항에서 제5항까지 변경 없음] ⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 3년이 경과한 날로부터 8년의 범위에서 주식매수선택권 부여계약에서 정한 기간 내에 행사할 수 있다. [제7항에서 제10항까지 변경 없음]	-
	부칙&cr (시행일) 이 정관은 2019년 10월 10일부터 시행한다. (경과규정) 제8조 제1항 제2호 및 제3호에 의한 각 유상증자시 과거에 각 해당 호에 따라 발행된 주식수를 개정 후 한도에서 차감하지 아니한다.	부칙 신설

※ 기타 참고사항

없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
최원진	1973.08.19	-	없음	임원후보추천위원회
강민균	1971.06.23	-	없음	임원후보추천위원회
윤정선	1965.09.01	사외이사 후보자	없음	임원후보추천위원회
신제윤	1958.03.25	사외이사 후보자	없음	임원후보추천위원회
박병원	1952.09.24	사외이사 후보자	없음	임원후보추천위원회
총 ( 5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
최원진	現 제이케이엘파트너스 전무	前 국제통화기금 자문관 &cr前 기획재정부 국제금융국 서기관 &cr前 재정경제부 금융정책국 사무관	없음
강민균	現 제이케이엘파트너스 부사장	前 삼정회계법인 매니져	없음
윤정선	現 국민대학교 경영대학 교수	現 한국파생상품학회 회장	없음
신제윤	現 법무법인 태평양 고문	前 금융위원회 위원장 &cr前 기획재정부 제1차관	없음
박병원	現 한국경영자총협회 명예회장	前 전국은행연합회 회장 &cr前 우리금융지주 회장	없음

※ 기타 참고사항

없음

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
윤정선	1965.09.01	사외이사 후보자	없음	임원후보추천위원회
신제윤	1958.03.25	사외이사 후보자	없음	임원후보추천위원회
박병원	1952.09.24	사외이사 후보자	없음	임원후보추천위원회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
윤정선	現 국민대학교 경영대학 교수	現 한국파생상품학회 회장	없음
신제윤	現 법무법인 태평양 고문	前 금융위원회 위원장 &cr前 기획재정부 제1차관	없음
박병원	現 한국경영자총협회 명예회장	前 전국은행연합회 회장 &cr前 우리금융지주 회장	없음

※ 기타 참고사항

없음