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Regulatory Filings • Sep 25, 2019

주주총회소집공고 2.7 주식회사 수성 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 09 월 25 일
&cr
회 사 명 :	(주)수성
대 표 이 사 :	김 대 진
본 점 소 재 지 :	인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39
	(전 화) 032-820-5160
	(홈페이지)http://www.soosung.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)정찬복
	(전 화)032-820-5160

&cr

주주총회 소집공고(제39기 임시주주총회)

&cr주주님의 건승과 댁내의 평화를 기원합니다.&cr당사는 정관 제20조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조의2에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.&cr(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다. )&cr&cr - 아 래 -

1. 주주총회 일시 : 2019년 10월 10일(목) 오전 9시&cr&cr2. 장 소 : 인천광역시 서구 로봇랜드로249번길 46-39 당사 2층 회의실 &cr* 대중교통이용방법 : 공항철도 청라역에서 청라방향으로 TAXI로 10분

* 문의번호 : 032-820-5122(담당자 : 관리본부 유경옥 차장)&cr&cr3. 회의목적사항 &cr&cr

가. . 부의사항 &cr(1) 제1호의안 : 정관 변경 의 건&cr 제1-1호 의안 : 사업목적 삭제&cr 제1-2호 의안 : 사업목적 추가&cr 제1-3호 의안 : 전자증권법에 따른 정관변경&cr(2) 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사2명)&cr 제2-1호 의안 : 사내이사 김덕진 선임의 건&cr 제2-2호 의안 : 사내이사 조민행 선임의 건&cr 제2-3호 의안 : 사외이사 문동성 선임의 건&cr 제2-4호 의안 : 사외이사 김정수 선임의 건&cr&cr(3) 제3호의안 : 이사해임의 건&cr 사외이사 유문탁 해임의 건&cr

(Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조 바랍니다.)&cr&cr4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권 대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제 도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr

가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2019. 09. 30.(월)~2019. 10. 09.(수)

- 기간 중 오전9시 ~ 오후10시까지 접속가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임 장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행증권 범용 공 인 인증서&cr

6. 주총참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),&cr 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2019년 09월 25일

주식회사 수성&cr대표이사 김 대 진

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
조길연&cr(출석률:100 %)	유문탁&cr(출석률: 0%)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1&cr2&cr3&cr4&cr5&cr6&cr7&cr8&cr9&cr10&cr11&cr12&cr13&cr14&cr15&cr16&cr17&cr18&cr19&cr20&cr21&cr22&cr23	20190130&cr20190208&cr20190211&cr20190225&cr20190311&cr20190408&cr20190524&cr20190528&cr20190530&cr20190531&cr20190611&cr20190620&cr20190621&cr20190628&cr20190701&cr20190715&cr20190801&cr20190802&cr20190802&cr20190826&cr20190910&cr20190911&cr20190918	지배인 선임의 건&cr타법인 금전 대여의건&cr제38기 재무제표 승인의 건&cr제38기 연결재무제표 승인의 건&cr제38기 정기주주총회 소집의 건&cr상근임원 직급체제 변경의 건&cr비즈NTS대여금 회수와 관련한 긴급 이사회 개최의건&cr자회사 지분 매각 결의의건&cr채권양수도계약의 건&cr매각자문 용역 계약 결의의 건&cr우발채무 대지급 확약 담보 해지의 건&cr제3자배정 유상증자 결의의건&cr제3자배정 유상증자 결의의건(납입일변경)&cr자산재평가(토티)실시의 건&cr제3자배정 유상증자 내용 변경의 건&cr주식매수선택권 취소 결의의 건&crcall 옵션 매각의 건&cr대출금 차입 및 담보제공의 건&cr전환사채 매입의 건&cr임시주주총회 소집의 건&cr채권 양수도 계약의 건&cr제3자배정 유상증자 결의의 건&cr제3자배정 유상증자 (유통일정 변경) 결의의 건	여&cr여&cr여&cr여&cr여&cr여&cr여&cr여&cr여&cr여&cr여&cr여&cr여&cr여&cr여&cr여&cr여&cr여&cr여&cr여&cr여&cr여&cr여

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) [세계시장현황]&cr산업현장에서 광범위하게 사용되고 있는 물류장비의 수요는 산업발전과 함께 꾸준히 증가하고 있으며, 오늘날 전 세계적으로 생산, 유통, 소비활동을 가장 효과적으로 지원하는 성숙한 산업으로 자리를 굳히고 있습니다. 물류장비는 투자 자본재로서의 의미를 가지고 있어 경기순환의 사이클에 따라 그 수요가 변동하고 있으며, 대량생산체제 구축을 위한 업계 간의 치열한 경쟁구조로 자동차산업, 통신산업, 석유화학산업과 유사한 형태의 통폐합과정이 지속적으로 진행되고 있습니다. 또한 미국, 유럽, 일본 물류선진국을 중심으로 한 시장구조는 더욱 더 치열한 경쟁을 예고하고 있습니다. 세계적으로 인구비율이 높은 아시아국가 및 중남미국가들의 산업이 아직까지는 노동 집약적 형태를 띠고 있어 시장규모의 확대가 미약하지만 이러한 국가들이 현재 산업형태를 바꾸어 가고 있는 추세에 있어 수 년 내에 물류기기산업의 규모가 크게 증가될 것으로 전망하고 있습니다.

&cr2) [국내시장현황] &cr국내물류장비 산업은 해방 후 군수물자 등을 하역할 때 운반수단으로 사용된 것이 시초이고, 현재는 OEM(주문자상표방식) 수출에서 벗어나 독자 모델 개발을 통해 생산된 자기상표 수출이 크게 확대되어 수출산업의 역군으로서 역할을 충실히 하고 있습니다.

&cr지게차로 대표되는 국내의 물류기기산업은 건설, 중화학공업의 산업인프라 확충, 생산설비투자 확대 및 생활향상에 따른 유통산업의 수요증가에 힘입어 신장 하여 왔습니다. 세계적으로 운반하역장비 및 전동물류기기를 생산할 수 있는 능력을 가진 나라는 그리 많지 않습니다. &cr미주, 선진유럽국가 등 불과 몇 개국으로 아시아에서는 일본, 한국과 최근에 대만, 중국 등이 그 뒤를 따르는 실정입니다. 현재 국내물류기기 시장은 중대형기기의 경우 두산인프러코어, 현대중공업, 클라크 등 주로 대기업에서 생산되며 소형은 수성 등에서 생산하고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

설립기

▶ 80년대까지 국내 소형물류기계시장은 대부분 선진국들의 물류기계를 수입, 판매하는 상태에서 당사는 1973년 유압기기 부품을 생산하는 업체로 출발하였습니다. 70년대 후반부터 시작한 핸드파렛트트럭을 시작으로 1980년대 들어와서는 스태커, 리프트, 소형 전동지게차등 소형물류기계를 생산하면서 당사는 국내소형물류기기 시장에 대한 기반을 다졌습니다.

&cr성장기&cr▶ 모델의 다양화와 기술개발

1980년대 시작한 소형전동지게차의 모델과 기능을 다양화하고 기존의 소형물류기기제품들을 본격적으로 생산하면서 당사는 종합물류기계업체로 성장하였습니다. 또한 수입에 전량 의존하던 고소작업대를 국내 최초로 개발하여 생산하였으며, 연구개발에 힘써 지게차 Controller를 국내최초로 개발하였습니다. 이는 미국, 이탈리아에 이어 세계에서 3번째였습니다.

▶ 중형지게차 시장 진입을 위한 사전작업

국내의 중대형지게차 시장은 두산산업차량(전 두산인프라코아), 현대중공업, 클라크 등이 경쟁을 하고 있으며, 시장규모는 3,500억 정도로 추산되고 있습니다. 이 중대형시장은 1990년대 중반을 기점으로 더 이상 성장을 하지 못한 채 현재의 시장을 유지하고 있는 상태여서 대기업들에게 많은 부담을 주고 있습니다. 따라서 현재의 대기업들 대부분이 인수, 합병의 변화를 겪고 있습니다. 이러한 시장의 변화와 당사의 효율적인 원가경쟁력은 당사가 중대형시장에 진입할 수 있는 계기를 마련해 주어 지게차개발을 시작하였습니다.&cr

▶ 전국적인 대리점망 구축&cr당사는 물류기계를 생산하면서 전국적인 판매망 구축과 A/S의 필요성이 제기되어 본격적으로 대리점 개설을 시작하였고, 초기에 5-6곳이던 대리점이 현재에는 40여 곳에 이르게 되었습니다. 전국적으로 판매망을 구축하면서 당사의 매출도 급격히 신장하였고, 또한 소비자들의 불만에 신속히 대응하면서 당사의 이미지도 크게 개선되어 수입업체들과의 경쟁에서 우위를 점하게 되었습니다. &cr&cr▶ 해외시장개척&cr당사는 1996년부터 해외시장에 눈을 돌리기 시작하여, 매년 해외 물류기기 전시회에 참가하는 등 꾸준한 홍보활동을 해왔습니다. 또한 해외영업사원들을 각 지역에 파견하여 꾸준히 시장을 개척하고 있습니다. 해외시장은 중국, 러시아, 중동, 남미 등의 산업화에 따라 폭발적인 수요가 예상되는 만큼 당사에서도 수출에 대해 각별한 관심을 두고 적극적인 해외시장개척활동을 하고 있습니다. 현재 수출이 차지하고 있는 비중은 적지만 대상 국가들의 수가 48개국에 이르고 있어 당사의 해외시장 홍보가 성공을 거두고 있습니다.&cr&cr도약기&cr▶중형지게차 고유모델 개발 완료.

기존의 중국에서 몸체를 수입하여 판매하던 것을 2003년부터 고유모델을 개발하기 시작하여 현재 1.5톤~2.5톤 4종류의 모델을 개발하였습니다.

&cr▶ 지속적인 대리점 확충&cr현재 40여 개에 이르는 대리점을 60여 개에 이를 때까지 지속적으로 대리점을 확충할 계획이며, 또한 당사의 취약 지역인 경, 남북지역에 집중적으로 대리점을 모집할 계획으로 현재도 진행 중에 있습니다.&cr&cr▶ 해외시장개척활동 강화&cr중국, 중동, 러시아, 중남미 등 각 언어권별로 영업사원을 배치하여 매출 확대를 위해 전력하고 있습니다. 또한 각국에 딜러들을 모집하여 당사 제품을 적극적으로 판매할 계획입니다. 특히 중국의 경우 합작공장을 통해 시장을 적극적으로 공략할 수 있을 것으로 예상됩니다.

&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분&cr 당사의 사업부문은 한국표준산업분류표외 기타기계및장비제조업에 속하며, 세세분

류 기준으로 D29161(산업용트럭 및 적재기 제조업)으로 구분합니다.&cr

(2) 시장점유율&cr

【 회사별 시장점유율 】 (단위 : %)

제 품&cr품목명	2018년도(제38기)		2017년도(제37기)		2016년도(제36기)		비고
회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	-
중형&cr전동지게차	두산산업차량	40	두산산업차량	40	두산산업차량	40	-
클라크	25	클라크	25	클라크	25	-
현대중공업	20	현대중공업	20	현대중공업	20	-
수성	10	수성	10	수성	10	-
소형&cr전동지게차	수성	50	수성	50	수성	50	-
기타	50	기타	50	기타	50	-
리프트	수성	30	수성	30	수성	30	-
한성웰텍	28	한성웰텍	28	한성웰텍	28	-
책임테크툴	26	책임테크툴	26	책임테크툴	26	-
기타	16	기타	16	기타	16	-

주1) 중형 전동지게차에서 추정한 자료는 수성에서 전동지게차만 추정치입니다.
주2) 지게차 생산 . 판매량 그리고 구동방식별 판매비중 자료는 한국건설기계산업협회에 통계하나 자료를 기초로 하였습니다.

&cr

(3) 시장의 특성

소형물류기계는 보통 탑승식을 제외한 보행식 전동차 및 기타 수동식을 말하며, 이중 보행식 전동지게차 시장이 주류를 이루고 기타 리프트, 스태커, 전동트럭 등이 물류창고 및 산업현장에서 물류의 이동에 직, 간접적인 운반수단으로 이용되고 있습니다.&cr국내 소형물류기계는 70년대 후반에 시작되어 30여년간 점진적인 성장을 해오고 있으며, 국내산업의 발전에 따라 예전에 비해 성장속도는 빠르게 성장할 것으로 봅니다. 현재 국내소형물류기계시장은 점차로 확대되어 가고 있으나 그 시장규모에 대해서는 연간 약 500억 - 700억 정도로 추산되고 있으나, 정확한 통계자료를 어느 기관에서도 행한 경우가 없는 실정으로 , 당사의 경우 30여년간의 경험을 토대로 자료를 도출하고 있습니다. 소형물류기계시장의 특성은 다품종소량생산을 하는 중소기업에 적합한 것으로서 주로 표준품보다는 소비자들의 욕구에 맞는 특수형 제품들을 많이 제작하고 있습니다. &cr따라서 대기업들이 진입하기에는 시장규모와 생산형태를 볼 때 적합지 않아 현재 이 시장의 경우 수십여개의 영세업체들로 구성되어 있습니다.&cr&cr해외시장의 경우 세계물류기계 시장의 90%이상을 미국, 유럽, 일본등이 차지하고 있습니다.해외물류기계시장이 세계인구의 10%지역에서 수요의 90%를 차지하는 것을 볼 때 아직은 세계물류기계시장의 잠재성장 가능성은 크다고 판단되어집니다. 따라서 현재 중동, 아시아, 남미 등의 경제가 선진국형으로 바뀌어 갈 때 그 수요는 현재의 몇배 수준에 이르는 거대한 시장이 완성될 것으로 봅니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr1. 로봇(NARMA)사업&cr* 시장전망&cr- 2019년도는 물류로봇 중심으로 세계시장 재편될 것으로 예상 : 물류로봇이 마지막 블루오션&cr- 2018년 기준, AGV시장규모는 전세계 2.5조원으로 예측(중국이 약7천억원)&cr- 물류로봇이 전체로봇시장 대배 MS 24.5% CAGR 20~30%로 고성장 전망&cr* 핵심기술 내재화 목표&cr- 연내 자율주행 및 관제시스템 유관기술 내재화 목표&cr- 상반기중 DGIST협업으로 H/W, S/W 기술 완전 100% 이전목표&cr- 산학연 협력체계 구축 : 로봇산업진흥원, 성균관대학교, 전자통신연구원 등과 기술개발 협력체계 구축&cr* 마케팅/판매계획&cr- 제품의 계층화 및 계통화&cr. AMR(Autonomous Mobile Robot, 무인이송로봇)을 기능상 유통물류용(Logistics)과 공정물류용(Manufacturign)으로 구분&cr. 기구학상 AMF (Autonomous Mobile Forklift, 무인지게차)와 AML (Autonomous Mobile Lifter, 자율주행대차)로 구분

. Payload 기준으로 소형 (1톤 미만), 중형 (1~10톤), 대형 (10톤 이상)으로 구분

- 시장 선도적 위치에 있는 SI와 협력체계 구축하여 자율주행모듈 탑재 및 영업판매 계획

- 핵심부품의 외주~자체개발: 2/3D-LiDAR, Laser Sensor, Radar, Stereo/Depth Camera 및 구동모터/제어기/감속기 등

- Core S/W관리: 자율주행 및 군집관리(Fleet Management System), 신규 전장SW파트에서 체계적 관리, 유지보수 기능

&cr&cr(5) 조직도&cr

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 1. 운반하역 기계 제조 및 판매업 . . 22. 마주업 23. 태양광, 풍력 및 신재생에너지 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영업 24. 신재생에너지 컨설팅, 파이낸싱 업무 25. 플랜트사업 26. 폐기물재생에너지의 생산 및 판매업 27. 폐기물처리, 재활용업,신재생에너지와 관련한 부동산 투자회사의 운영 및 이와 관련한 부동산 투자,개발 임대 및 컨설팅업 29. 3D 프린팅(AM) 관련 사업 및 서비스업, 수출입업 30. 3D 프린팅(AM) 관련 정보통신 사업 및 및 이와 관련한 금융지원 서비스업 31. 3D 프린팅(AM)을 이용한 항공관련 부품 제조 및 판매 32. 3D 프린팅(AM)을 이용한 선박관련 관련 제품 제조 및 판매 33. 3D 프린팅(AM)을 이용한 자동차관련 부품 제조 및 판매 34. 3D프린터 분말파우더 제조 및 유통 38. 신재생에너지관련사업일체 40. 전력변환장치(SMPS)기술개발 44.의료장비, 위생용품의 제조 및 국내외 판매업 45.화장품 제조, 유통, 판매업 . . 58. 프로그램 개발 및 인터넷 59. 추가&cr60. 위 각호에 부대하는 사업일체	제2조 (목적) 1. 운반하역 기계 제조 및 판매업 . . 22. 삭제 23. 삭제 24. 삭제 25. 삭제 26. 삭제 27. 삭제 29. 삭제 30. 삭제 31. 삭제 32. 삭제 33. 삭제 34. 삭제 38. 삭제 40. 삭제 44. 삭제 45. 삭제 . . 58. 프로그램 개발 및 인터넷 59. 광물자원 수출입 및 유통업&cr60. 위 각호에 부대하는 사업일체	사업목적 삭제 및 추가
제 8조 (주식의 종류) ①이 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.	<삭제>	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제 (전자증권법 §25 ①)
신설	제8조의 1(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제14조(명의개서 대리인) ① 회사는 주식의 명의 개서 대리인을 둔다. ②명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다. ③회사는 주주명부 또는 그 복 본을 명의 개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리임으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의 개서 대리인의 유가증권의 명의 개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제14조(명의개서 대리인) ① 좌동 ② 좌동 ③회사는 주주명부 또는 그 복 본을 명의 개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리임으로 하여금 취급케 한다. ④ 좌동	- 주식등의 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경내용 반영
제15조(주주등의 주소, 성명 및 인감또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의 개서 대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리임을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제15조 <삭제>	- 주식등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조(명의개서), 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조(명의개서)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	- 제15조의 삭제에 따른 문구정비
제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수의 한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 보수지급기준은 이사회의 결의로 이를 정한다. ③ 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 좌동 ② 좌동 ③ 좌동 ④ 이사가 임기중에 적대적 인수합병으로 인하여 해임된 경우 회사는 통상 퇴직금 이외에 대표이사에게 60억원을, 이사에게 30억원의 퇴직위로금을 일시 지급하여야 한다.	-

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김덕진	690522	사내이사	없음	이사회
조민행	650226	사내이사	없음	이사회
문동성	490323	사외이사	없음	이사회
김정수	590402	사외이사	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
김덕진	現 (주)수성 전략기획실 사장	- 성균관대 회계학 - 웰브브릿지 대표이사 - 엠젠플러스 대표이사	없음
조민행	現 한국방송광고진흥공사 비상임이사&cr現 법무법인 민행 대표변호사	- 고려대학교 법학과&cr- 서울대학교 행정대학원&cr- 제36회 행정고시 합격&cr- 경기도청 행정 사무관&cr- 민주통합당 정책위부의장&cr- 민족화해협력범국민협의회 대변인&cr- 북방경제협력위원회 민간위원	없음
문동성	-	- 서울대 독어독문학과 - 우리은행 부행장 - 경남은행장 - 한영회계법인 부회장 - 키움자산운용 사외이사	없음
김정수	現 국민연금관리공단 겸임교수 現 경희대학교 겸임교수 現 민우세무법인 대표이사	- 경희대학교 경영학 박사 - 국세청 감사관실 - 역삼세무서 법인세 과장	없음

※ 기타 참고사항

06_이사의해임 □ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
유문탁	1971.04	現 Big.one 거래소 공동설립&cr現 Big.one 거래소 공동설립 現 Eos LaoMao 설립및운영 現 INB 공동 설립 및 임원&cr前 Yunbi COO	2021.07.31

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
유문탁	일신상의 사유로 사임

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항없습니다.