HyosungONBCo.,Ltd

AGM Information • Sep 26, 2019

효성오앤비/정기주주총회결과/(2019.09.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	66,581		- 매출액
- 부채총계	5,451		- 영업이익	1,332
- 자본금	4,245		- 당기순이익	1,385
- 자본총계	61,130		*주당순이익(원)	172
나. 연결	- 자산총계	70,204		- 매출액
- 부채총계	6,641		- 영업이익	1,491
- 자본금	4,245		- 당기순이익	1,811
- 자본총계	63,563		*주당순이익(원)	227
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제36기 재무제표 승인의 건(원안대로가결) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (원안대로가결) 제3호 의안: 이사선임의 건 - 제3-1호 사내이사 : 김방식 (원안대로가결) - 제3-2호 사내이사 : 박문현 (원안대로가결) - 제3-3호 사외이사 : 박완준 (원안대로가결) 제4호 의안: 감사선임의 건 (의결정족수 미달로 부결) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로가결) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로가결)
5. 주주총회일자				2019-09-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2019년 9월 26일(목) 제36기 정기 주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 그리고 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회때까지 권리의무가 있으며 추후 주주총회에서 감사를 선임 할 예정입니다.
※관련공시		2019-09-05 참고서류 2019-09-05 주주총회소집공고 2019-08-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김방식	1960-06	3년	재선임	효성오앤비 대표이사 사장
박문현	1979-10	3년	재선임	효성오앤비 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박완준	1956-03	3년	신규선임	빅플랜드 대표이사	빅플랜트(대표이사)