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Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Sep 27, 2019

세원정공/정기주주총회결과/(2019.09.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 30기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		619,489	- 매출액
- 부채총계		107,650	- 영업이익	-26,153
- 자본금		5,000	- 당기순이익	-18,362
- 자본총계		511,839	*주당순이익(원)	-837
나. 개별(별도)	- 자산총계		270,396	- 매출액
- 부채총계		30,942	- 영업이익	681
- 자본금		5,000	- 당기순이익	4,461
- 자본총계		239,454	*주당순이익(원)	446
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	25
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			250,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.28
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사3명, 감사위원회위원2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기 (2018.07.01~2019.06.30) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건(감사위원 2명) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-09-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-09-19 주주총회소집공고 2019-09-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김문기	1946-10	3	재선임	영남대학교, 태광산업(주) (현)세원정공 대표이사
김상현	1977-10	3	재선임	성균관대학교, Cornell Univ. MBA (현)세원정공 대표이사
김성한	1972-07	3	재선임	고려대학교, (주)한국아이비엠 (현)세원정공 재경담당상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박병진	1953-10	3	재선임	영남대학교 경제학 박사, 영남대학교 상경대학장, 공정위 자문위원, 뉴욕주립대학 객원교수	-
김연창	1955-03	2	신규선임	대구시 경제부시장, 경북대 디지털설계 및 생산기술연구소 산학협력 중점교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박병진	1953-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	영남대학교 경제학 박사, 영남대학교 상경대학장, 공정위 자문위원, 뉴욕주립대학 객원교수
김연창	1955-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	대구시 경제부시장, 경북대 디지털설계 및 생산기술연구소 산학협력 중점교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 전문, 과학 및 기술 서비스업		목적사업 명확화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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