DAEDONG KOREA GINSENG CO.,LTD.

AGM Information • Sep 30, 2019

대동고려삼/정기주주총회 결과/(2019.09.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	55,251		- 매출액
- 부채총계	34,209		- 영업이익	2,496
- 자본금	2,940		- 당기순이익	1,408
- 자본총계	21,041		*주당순이익(원)	240
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	35
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		49,263,955
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	0.51
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제18기 (2018.07.01 ~ 2019.06.30) 재무상태표, 손익계산서  및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건  - 배당결의의 건  \=> 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (전자증권제도 도입 관련 등)  \=> 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)    1) 사내이사 최성근 선임의 건    2) 사내이사 이창순 선임의 건  \=> 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 감사 김주혁 선임의 건  \=> 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (5억원)  \=> 원안대로 승인(가결)   제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1억원)  \=> 원안대로 승인(가결)
4. 주주총회일자				2019-09-30
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 2.나 시가배당율에 기재한 0.51%는 전환상환우선주1의 주당배당금 35원을 기준으로 한 시가배당율입니다. 2) 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정입니다. 3) 상기 2. 1주당 배당금(원)의 35원은 전환상환우선주1의 1주당 배당금이며 전환상환우선주2의 1주당 배당금은 30원입니다.
※관련공시		2019-09-11 주주총회소집공고 2019-08-30 현금ㆍ현물배당 결정 2019-08-30 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성근	1955-09	3년	재선임	군산제일고등학교 (70~73) 삼보산업(주) (93~98) 경희한약방 (98~02) 대동고려삼 대표이사 (02~現)
이창순	1966-10	3년	재선임	충북대 식품공학과 (86~93) 한림식품 (93~97) 건우FP (98~04) 대동고려삼 (08~現)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김주혁	1953-01	3년	신규선임	비상근	충북대 농업경영학과 (73~78) 주택은행 (79~05) 이호산업 (05~17) 아림건설 (18~現)