HYUNGJI ELITE INC.

AGM Information • Sep 30, 2019

형지엘리트/정기주주총회결과/(2019.09.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 18기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		120,785	- 매출액
- 부채총계		57,404	- 영업이익	-3,952
- 자본금		15,577	- 당기순이익	-9,596
- 자본총계		63,381	*주당순이익(원)	-414
나. 개별(별도)	- 자산총계		96,304	- 매출액
- 부채총계		16,632	- 영업이익	-3,063
- 자본금		15,577	- 당기순이익	-17,885
- 자본총계		79,673	*주당순이익(원)	-773
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명 재선임, 사외이사1명 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 18기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   1) 감사보고   2) 제18기 재무제표(이익잉여금      처분계산서 포함) 및 연결재무제      표 승인 보고   3) 영업보고   4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의 목적사항   1) 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 (원안대로 통과)      2) 제2호 의안: 이사선임의 건      - 제2-1호 의안: 사내이사 최병오 선임의 건(원안대로 통과)      - 제2-2호 의안: 사내이사 이종철 선임의 건(표결에 따른 부결)      - 제2-3호 의안: 사외이사 장해일선임의 건(원안대로 통과)   3) 제3호 의안: 감사 선임의 건(최대주주 및 특수관계자 의결권 제한에 따른 정족수 부족으로 부결)   4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 50억원 (원안대로 통과)   5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 1억원 (원안대로 통과)
5. 주주총회일자				2019-09-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 제2-2호 의안 부결에 대한 사항은 상법 재386조의 1항에 근거하여 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 임기의 만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로 선임된 이사가 취임 할 때까지 이사의 권리의무가 유지됨에 따라 기존 이사(임재용)의 권리의무를 유지하도록 하겠으며 조속한 시일내에 임시주주총회를 개최하여 신규 이사를 선임 예정입니다. 2. 제3호 의안에 있어 당사는 전자투표 및 전자위임장 도입으로 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였음에도 불구하고 의결권 주식수 부족으로 인하여 부결되었습니다. 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 임기의 만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 감사는 새로 선임된 감사가 취임 할 때까지 감사의 권리의무가 유지됨에 따라 기존 감사(문찬곤)의 권리 의무를 유지하도록 하겠으며 조속한 시일 내에 임시주주총회를 개최하여 신임 감사를 선임하겠습니다.
※ 관련공시	2019-08-28 주주총회소집결의 2019-09-11 주주총회소집공고 2019-09-11 참고서류 2019-09-20 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최병오	1953-11	3	재선임	단국대 명예경영학 박사 취득('11) 現 한국섬유산업연합회 부회장 現 한국패션협회 부회장 現 패션그룹형지㈜ 대표이사 회장 現 ㈜형지엘리트 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장해일	1958-08	3	신규선임	단국대 명예경영학 박사 취득('11) 現 한국섬유산업연합회 부회장 現 한국패션협회 부회장 現 패션그룹형지㈜ 대표이사 회장 現 ㈜형지엘리트 대표이사 회장	없음