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AGM Information • Oct 1, 2019

GRT/주주총회소집결의/(2019.10.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-10-25
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 30, 중소기업중앙회관 2층 중회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: 감사보고, 영업보고 2) 심의안건:  제1호의안: 제7기(2018.07.01~2019.06.30)             재무제표승인의 건(일반결의)  제2호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 (일반결의)            _ 보수한도 200만RMB  제3호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 (일반결의)            _ 보수한도 10만RMB     제4호의안: 외부감사인 선임의 건 (일반결의)            - 이촌회계법인  제5호의안: 홍콩법정감사인 선임의 건 (일반결의)            - 중정천항회계사유한공사              < CCTHCPA Limited >  제6호의안: 제9기 외부감사인 선임에 관한 결정             권한 이사회에 위임하는 건 (일반결의)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-10-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-