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Audit Report / Information • Oct 2, 2019

합병등종료보고서 1.1 (주)진매트릭스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (합 병)

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금융감독원장 귀하	2019년 10월 02일
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회 사 명 :&cr	(주) 진매트릭스
대 표 이 사 :&cr	김 수 옥
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700
	(전 화) 031-628-2000
	(홈페이지) http://http://www.genematrix.net
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장 (성 명)김석준
	(전 화)031-628-2000
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Ⅰ. 일정

구분		(주)진매트릭스&cr(존속회사)	(주)진매트릭스바이오&cr(소멸회사)
합병이사회 결의		2019년 07월 16일	2019년 07월 16일
주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고		2019년 07월 16일	-
합병 계약체결일		2019년 07월 16일	2019년 07월 16일
권리주주확정 기준일		2019년 07월 31일	-
소규모합병 공고일		2019년 07월 31일	-
주주명부 폐쇄 기간	시작일	2019년 08월 01일	-
종료일	2019년 08월 06일	-
합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2019년 08월 01일	-
종료일	2019년 08월 14일	-
합병승인을 위한 주주총회 갈음 이사회 승인		2019년 08월 16일	-
채권자 이의제출 공고일		2019년 08월 16일	2019년 08월 16일
채권자 이의제출 기간	시작일	2019년 08월 16일	2019년 08월 16일
종료일	2019년 09월 16일	2019년 09월 16일
합병기일		2019년 10월 01일	2019년 10월 01일
합병 종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일		2019년 10월 02일	-
합병 종료보고 공고일		2019년 10월 02일	-
합병등기(해산등기) 예정일		2019년 10월 02일	2019년 10월 02일

주1) 존속회사인 (주)진매트릭스의 경우, 주식매수청구권에 관한 사항은 상법 제527조의3 규정에 의거한 소규모 합병 방식에 따라 합병절차가 진행되므로 주식매수청구권을 부여하지 않습니다. 또한, 소멸회사인 (주)진매트릭스바이오의 경우 합병승인을 위한 임시주주총회에서 합병을 승인하였습니다.&cr주2) 주주확정기준일은 소규모합병에 대한 반대의사표시를 위한 주주확정기준일이며, 합병승인을 위한 주주총회갈음 이사회 승인은 합병승인 주주총회에 갈음하는 이사회 승인일입니다.&cr주3) (주)진매트릭스의 합병종료보고 주주총회는 이사회 결의와 회사 홈페이지 공고로 갈음합니다.&cr주4) 상기합병일정은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

성명	관계	주식의&cr종류	합병 전				합병 후
(주) 진매트릭스&cr(존속회사)		(주)진매트릭스바이오&cr(소멸회사)		(주)진매트릭스&cr(존속회사)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율(%)	주식수	지분율(%)	주식수	지분율(%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
김수옥	최대주주	보통주	1,362,076	7.64	20,000	0.47	1,365,109	7.39
이민경	특수관계인	보통주	68,000	0.38	-	-	68,000	0.37
김석준	특수관계인	보통주	445,242	2.50	20,000	0.47	448,275	2.43
홍선표	특수관계인	보통주	500,760	2.81	20,000	0.47	503,793	2.73
합 계	-	보통주	2,376,078	13.33	60,000	1.42	2,385,177	12.92

주1) 합병 전 주식수 및 지분율은 합병등종료보고서 제출일 기준으로 작성하였습니다. &cr주2) 합병 후 주식수 및 지분율은 합병비율(보통주 1 : 0.1516601 / (주)진매트릭스 :&cr(주)진매트릭스바이오)을 적용하여 산정하였습니다.&cr주3) 합병으로 인하여 발행되는 합병신주는 보통주 638,671주입니다.&cr주4) 본 합병을 통해 (주)진매트릭스의 최대주주 변동은 없습니다.&cr주5) 합병에 의해 발행되는 주식(보통주 638,671주)에 대해서는 발행 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간 보호예수 됩니다.&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

존속회사인 (주)진매트릭스는 상법 제527조의3 규정에 의거한 소규모 합병에 해당하므로 합병회사인 (주)진매트릭스 주주에게 주식매수청구권을 부여하지 않습니다.&cr피합병법인인 (주)진매트릭스바이오는 일반합병으로 진행 되었으며 피합병법인의 주식매수청구가 발생하지 않았습니다.&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 (주)진매트릭스와 소멸회사인 (주)진매트릭스바이오는 2019년 08월 16일각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 진행하였고, 2019년 09월 16일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의 제출한 채권자는 없으며, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

&cr (가) 신주의 배정&cr&cr① 신주배정 내용&cr합병기일(2019년 10월 01일) 현재 (주)진매트릭스바이오의 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 (주)진매트릭스의 보통주식 638,671주(액면금액 500원)에 대하여 그 보유비율에 따라 교부하며, (주)진매트릭스가 보유하고 있는 (주)진매트릭스바이오 발행의 2,829,440주(액면금액 500원)의 보통주식에 대하여는 (주)진매트릭스의 자기주식(429,113주) 취득으로 처리합니다.&cr&cr② 신주 배정 시 발생하는 단주 처리방법&cr합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 현금으로 지급할 예정이며, 해당 단주는 상법 제341조의2 제3호에 따라 합병회사 (주)진매트릭스 의 자기주식 취득으로 처리합니다.&cr&cr③ 신주의 상장 등에 관한 사항&cr신주의 상장(유통) 예정일은 2019년 10월 11일 입니다.&cr상기 일정은 현재의 예상 일정이며, 제반 사정상 변경될 수 있습니다.&cr&cr④ 신주의 이익배당기산일&cr합병신주에 대한 이익배당기산일은 2019년 01월 01일로 합니다.&cr&cr(나) 교부금 등 지급&cr합병회사 (주)진매트릭스는 (주)진매트릭스바이오를 흡수합병함에 있어 (주)진매트릭스바이오의 주주에게 합병비율에 따른 합병신주를 교부하며 단주 지급금 외 별도의 합병 교부금은 없습니다.&cr&cr(다) 특정주주에 대한 보상&cr(주)진매트릭스가 피합병회사 (주)진매트릭스바이오를 흡수합병함에 있어 합병존속회사 및 그의 특수관계인이면서 합병소멸회사인 (주)진매트릭스바이오의 특정 주주에게 합병대가를 신주배정 외에 직ㆍ간접적인 추가 보상을 지급 또는 제공하기로 한사실이 없습니다.&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

&cr

(단위 : 원)

구분	합병 전		합병 후
(주)진매트릭스	(주)진매트릭스바이오	(주)진매트릭스
유동자산	17,171,049,123	1,844,444,025	17,803,232,324
비유동자산	12,427,807,044	756,572,829	12,536,579,973
자산총계	29,598,856,167	2,601,016,854	30,339,812,297
유동부채	9,651,497,774	1,600,832,642	10,148,493,887
비유동부채	4,974,871,038	332,755,956	5,315,532,917
부채총계	14,626,368,812	1,933,588,598	15,464,026,804
자본금	8,870,077,500	2,105,600,000	9,189,413,000
자본잉여금	20,310,927,190	1,069,490,221	21,419,957,430
이익잉여금	(14,823,797,113)	(2,753,649,280)	(14,823,797,113)
자본조정	615,279,778	245,987,315	(909,787,824)
자본총계	14,972,487,355	667,428,256	14,875,785,493
부채와자본총계	29,598,856,167	2,601,016,854	30,339,812,297

주1) 상기 합병 후 재무상태표는 (주)진매트릭스와 (주)진매트릭스바이오의 2019년 06월 30일 기준의 재무상태표를 연결조정한 것으로, 실제 합병기일 기준으로 작성될 재무상태표와 차이가 발생 할 수 있습니다.&cr&cr주2) 상기 (주)진매트릭스와 (주)진매트릭스바이오 2019년 06월 30일 기준 재무상태표는 외부감사인의 검토를 받은 재무상태표입니다.