Lotte Non-Life Insurance Co., Ltd.

AGM Information • Oct 10, 2019

롯데손해보험/임시주주총회 결과/(2019.10.10)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건                  → 원안대로 승인      - 제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 : 사내이사 선임 (후보자 : 최원진)      제2-2호 : 기타비상무이사 선임 (후보자 : 강민균)      제2-3호 : 사외이사 선임 (후보자 : 윤정선)      제2-4호 : 사외이사 선임 (후보자 : 신제윤)                  → 원안대로 승인   - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건      제3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임                (후보자 : 박병원)                  → 원안대로 승인   - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건      제4-1호 : 감사위원 선임 (후보자 : 윤정선)      제4-2호 : 감사위원 선임 (후보자 : 신제윤)                  → 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2019-10-10
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2019-09-20 주주총회소집결의 2019-09-25 주주총회소집공고 2019-09-25 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최원진	1973-08	2	신규선임	제이케이엘파트너스 전무 국제통화기금 자문관 기획재정부 국제금융국 서기관 재정경제부 금융정책국 사무관
강민균	1971-06	2	신규선임	제이케이엘파트너스 부사장 삼정회계법인 매니져

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박병원	1952-09	2	신규선임	한국경영자총협회 회장 전국은행연합회 회장 우리금융지주 회장	(주)포스코 사외이사
신제윤	1958-03	2	신규선임	법무법인 태평양 고문 금융위원회 위원장 기획재정부 제1차관	HDC(주) 사외이사
윤정선	1965-09	2	신규선임	국민대학교 경영대학 교수 한국파생상품학회 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박병원	1952-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	한국경영자총협회 회장 전국은행연합회 회장 우리금융지주 회장
신제윤	1958-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	법무법인 태평양 고문 금융위원회 위원장 기획재정부 제1차관
윤정선	1965-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	국민대학교 경영대학 교수 한국파생상품학회 회장