Lotte Non-Life Insurance Co., Ltd.

Board/Management Information • Oct 10, 2019

롯데손해보험/최대주주변경/(2019.10.10)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용	변경전	최대주주등	(주)호텔롯데 외 5
소유주식수(주)	72,352,578
소유비율(%)	53.88
변경후	최대주주등	빅튜라(유)
소유주식수(주)	71,828,783
소유비율(%)	53.49
2. 변경사유			기존 최대주주((주)호텔롯데 외 (주)부산롯데호텔, 롯데역사(주), 신동빈과 Aioi Nissay Dowa Insurance Co.,LTD 와 빅튜라(유) 간 주식매매계약의 종결에 따른 최대주주 변경
3. 지분인수목적			경영 참여
-인수자금 조달방법			PEF로부터 출자금과 차입금으로 조달
-인수후 임원 선ㆍ해임 계획			1) 금일('19.10.10) 당사 임시주주총회에서 아래 안건을 원안대로 승인하였습니다.   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 : 사내이사 선임 (후보자 : 최원진)      제2-2호 : 기타비상무이사 선임                (후보자 : 강민균)      제2-3호 : 사외이사 선임 (후보자 : 윤정선)      제2-4호 : 사외이사 선임 (후보자 : 신제윤)   - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사                  선임의 건      제3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임                (후보자 : 박병원)   - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건      제4-1호 : 감사위원 선임 (후보자 : 윤정선)      제4-2호 : 감사위원 선임 (후보자 : 신제윤) 2) 금일('19.10.10) 기존 이사 5인이 아래와 같이 사임하였습니다.   - 사내이사 김현수   - 사내이사 김준현   - 사외이사 문재우   - 사외이사 정중원   - 사외이사 김용대
4. 변경일자			2019-10-10
5. 변경확인일자			2019-10-10
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항			'-상기 '4. 변경일자'는 기존 최대주주와 빅튜라(유) 가 체결한 주식매매대금 지급일 입니다.
※관련공시	2019-05-24 투자판단 관련 주요경영사항

세부변경내역

성명(법인)명	관계	변경전		변경후		비고
주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
(주)호텔롯데 외5	변경전 최대주주	72,352,578	53.88	0	0.00	-
빅튜라(유)	변경후 최대주주	-	-	71,828,783	53.49	-