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AGM Information • Oct 25, 2019

풍강/주주총회소집결의/(2019.10.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-11-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 우정읍 남양만로 745 (주)풍강 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제45기(2018년9월1일~2019년8월31일)               재무제표(연결및별도) 및 이익잉여금               처분계산서(안) 승인의 건  제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-10-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-08-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)