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AGM Information • Oct 25, 2019

GRT/정기주주총회결과/(2019.10.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	579,833		- 매출액
- 부채총계	72,726		- 영업이익	77,398
- 자본금	129,437		- 당기순이익	64,944
- 자본총계	507,107		*주당순이익(원)	964
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제7기(2018.07.01~2019.06.30) 재무제표 승인의 건           →원안대로 승인 제2호의안: 이사의 보수한도 승인의 건           →원안대로 승인 제3호의안: 감사의 보수한도 승인의 건           →원안대로 승인 제4호의안: 외부감사인 선임의 건           →원안대로 승인 제5호의안: 홍콩법정감사인 선임의 건           →원안대로 승인 제6호의안: 제9기 외부감사인 선임에 관한 결정 권한을 이사회에 위임하는 건           →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-10-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 6월 결산법인으로 당해 사업연도는 2018.07.01 ~ 2019.06.30 입니다. 2. 당사는 외국지주회사이며, 상기 감사보고서는 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표에 대한 감사보고서로서 별도 재무제표는 작성하지 않습니다. 3.  상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다.  (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 168.08원/RMB (2019년 06월 30일) 적용  (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익 : 166.24원/RMB (2018년 07월 01일 ~ 2019년 06월 30일 평균환율) 적용
※관련공시		2019-10-16 주주총회소집공고 2019-10-16 감사보고서 제출 2019-10-01 주주총회소집결의