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AGM Information • Nov 6, 2019

에스디시스템/임시주주총회결과/(2019.11.06)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 이사선임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사 안성혁 선임의 건   => 원안대로 승인가결  제2-2호 의안 : 사내이사 피석훈 선임의 건   => 원안대로 승인가결  제2-3호 의안 : 사내이사 한일주 선임의 건   => 원안대로 승인가결  제2-4호 의안 : 사외이사 최상우 선임의 건   => 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 감사 김승암 선임의 건  \=> 원안대로 승인가결
2. 주주총회 일자	2019-11-06
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-08-27 주주총회소집결의 2019-09-25 주주총회소집결의 2019-09-25 주주총회소집공고 2019-10-08 주주총회소집결의 2019-10-18 주주총회소집결의 2019-10-22 주주총회소집결의 2019-10-22 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안성혁	1976-06	3	신규선임	서강대 경영학과 (주)이안컴퍼니 이사 현)(주)대선 대표이사
피석훈	1984-01	3	신규선임	카이스트 공학박사 삼성중공업 책임연구원 보광창업투자 심사역
한일주	1980-12	3	신규선임	바이오닉스진 대표이사 에스엔알메디케어 COO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최상우	1983-06	3	신규선임	경희대 국제경영학과 현)씨에이치앤파트너스 대표이사 현)오픈워터인베스트먼트 대표이사	현)씨에이치앤파트너스 대표이사 현)오픈워터인베스트먼트 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김승암	1962-10	3	신규선임	비상근	연세대 경제학과 가인정보처리 이사 현)에프앤씨디 전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 종계,부화, 사육, 도계등 계육생산에 관한 사업 - 계육판매 및 유통에 관한 사업 - 육가공제품 생산 및 판매에 관한 사업 - 기타 양계관련 사업 - 외식업 - 외식업 프랜차이즈 - 사료제조 판매업 - 윤활유, 경질유(4급석유류)도, 소매업 - 윤활유, 경질유(4급석유류)수출입업 - 발전기 및 전기변환장치 제조업 - 폐유처리업 - 탱크 크리닝업 - 석유정제사업 - 석유판매업 - 알루미늄, 도소매업 - 알루미늄 제조 및 주물업 - 대체에너지 산업시스템 엔지니어링 - 대체어너지 연구개발 및 보급 - 유류제조 설비, 설계 및 연구 - 석유학 연구개발 - 우드펠렛 도 소매업 - 석유화학관련 임가공업 - 온라인 유통업 판매업 - 호텔운영 및 임대업 - 이동식 화장실 제조 및 수출입업 - VFX, AR, VR, CG등 영상 특수효과 및 영화, 드라마 제작 및 제작 대행업 -농,수,축산물 유통 및 수출입업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-