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AGM Information • Nov 12, 2019

참고서류 3.2 (주)디지탈옵틱 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019 년 11월 12 일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 디지탈옵틱&cr주 소: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47&cr전화번호: 02-538-5370
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)디지탈옵틱	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)데비	최대주주	보통주	4,238,872	5.64	최대주주	-
계		보통주	4,238,872	5.64	최대주주	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이상영	보통주	-	임원	-

3. 피권유자의 범위(주)디지탈옵틱의 임시주주총회(2019년 11월 12일)을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년09월 05일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 11월 17일, (종료일) - 2019년 11월 26일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&crhttp://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 11월 27일(수요일) 09시 &cr (장소) - 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 &cr 본사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 안형태&cr (부서 및 직위) - 기획 부장&cr (연락처) - 010-4775-1119&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (사업의 목적) &cr당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. &cr1~51. (기재생략) &cr52. 위 각호와 관련한 무역(수출 및 수입)업 &cr53. 위 각호와 관련한 도매 및 소매업 &cr54. 위 각호와 관련한 통신판매업 &cr55. 위 각호에 관련된 서비스업 &cr56. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 &cr57~64. (기재생략) &cr65. 학원운영업 &cr66. 교육관련 서비스업 &cr67. 학원프렌차이즈사업 &cr68. 온라인교육사업 &cr69. 교육정보제공, 역량검사 및 컨설팅업 &cr70. 출판사업 &cr71. 교육관련물 (비디오,서적,오디오,씨디등) 제조, 판매 및 대여업 &cr72. 에이형(A형),비형(B형),이형(E형) 보툴리눔 독소단백질 치료제 제조업 &cr73. 보툴리눔 및 기타 물질의 검출 및 진단키트 제조업 &cr74. 의약품 관련 기술 및 제품의 제조업 &cr75. 화장품 소재 및 첨가물 제조업 &cr76. 의약품 원료, 중간체 제조업 &cr77. 생물의학관련 제품의 개발,제조,판매,무역업	제2조 (사업의 목적) &cr당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. &cr1~51. (현행과 동일) &cr52. 삭제 &cr53. 삭제 &cr54. 삭제 &cr55. 삭제 &cr56. 삭제 &cr57~64. (현행과 동일) &cr65. 건강 및 미용관련 제품 제조업 &cr66. 수질관련 제품 제조업 &cr67. 공기관련 제품 제조업 &cr68. 위 각호와 관련한 무역(수출 및 수입)업 &cr69. 위 각호와 관련한 도매 및 소매업 &cr70. 위 각호와 관련한 통신판매업 &cr71. 위 각호에 관련된 서비스업 &cr72. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	신규사업진출 및 사업 다각화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이청호	1959.08.04	사내이사	해당없음	이사회
박세순	1956.06.14	사내이사	해당없음	이사회
정재주	1959.10.15	사외이사	해당없음	이사회
유지명	1965.01.16	사외이사	해당없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
이청호	연구원	국립대만대학교 화학과 이학사 &cr고려대학교 환경생태공학부 이학박사 &cr前)KAIST(한국과학기술원)에너지환경연구센터 &cr 주)블루앤 대표이사 역임 &cr前)KIST(한국과학기술연구원) 주)오벨코리아 &cr 대표이사 역임 &cr現)TAIWAN Lucky PAOLIN 연구원	-
박세순	경영인	동양미래 대학교 졸업 &cr現) 주식회사 청솔에프이 대표이사	-
정재주	경영인	대구대학교 법학과 졸업 서울대학교 법과대학 최고 지도자 과정 前) 국민은행(중부지역본주 서울)본부장 現) ㈜대아레저산업 대표이사	-
유지명	전문인	충북대학교 약학대학 약학과 졸업 &cr前)충청북도 약사회 부회장 역임 &cr現) 대명약국 대표약사 &cr現) 충청북도 약사회 부의장	-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음