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AGM Information • Nov 13, 2019

DB금융스팩6호/주주총회소집결의/(2019.11.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-12-24
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로8일 32(여의도동) DB금융투자빌딩 7층
3. 의안 주요내용		1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건      3-1. 황성일(사내이사)    3-2. 정준기(사내이사)    3-3. 배영한(사내이사)    3-4. 길경진(사외이사)    3-5. 미확정(사외이사) 4. 감사 선임의 건       4-1. 오승연 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원퇴직금 지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-11-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다.
※관련공시	2019-11-13 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황성일	1966-12	3	신규선임	- 1991.02 원광대학교 전자공학과 졸업 - 1995 ~ 1999 ROHM KOREA 과장 - 2000.10 ~ 현재 ㈜네온테크 대표이사
정준기	1966-09	3	신규선임	- 1989.02 고려대학교 사회학과 졸업 - 1991.07 ~ 2009.03 삼성전기 인사그룹 차장 - 2009.04 ~ 2012.03 삼성LED 인사팀 부장 - 2012.04 ~ 2018.10 삼성전자 기술센터 부장 - 2018.10 ~ 현재 ㈜네온테크 상무이사
배영한	1979-06	3	신규선임	- 2003.02 동양공업전문대학 전기과 졸업 - 2002.10 ~ 현재 ㈜네온테크 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
길경진	1965-10	3	신규선임	- 1988.2 서울대학교 경제학과 졸업 - 1996.07 ~ 1996.12 재정경제원 세제실 행정사무관 - 2004.05 에이비엘 대표이사 - 2008.2 성균관대학교 경영전략 박사 수료 - 2016.02 ~ 2018.02 한국거래소 유가증권시장 상장공시위원회 위원 - 2018.09 ~ 현재 디비프리이빗에쿼티 대표이사	- 디비프라이빗에퀴티(대표이사)
미확정	-	3	신규선임	미확정	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오승연	1977-05	3	신규선임	비상근	- 2004.02 경기대학교 회계학과 졸업 - 2006 43회 세무사 합격 - 2011 ~ 2012 중부지방세무사회 세무조정계산서 감리위원 - 2007 ~ 현재 세무사 사무소 개업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.LED/LCD/PDP/FPD 장비개발,제조 판매업 2.반도체 장비 제조 판매업 3.레이저응용장비제조 판매업 4.인터넷 관련 사업구축 및 광고제조 판매업   5.유압/수압 기계제조 및 가공용역업 6.일반 자동화 기계 제조 판매업 7.응용 패키지(Package) 개발, 생산 및 판매업   8.통신용 부품, 장비 개발. 생산 및 판매업 9.반도체 부품 제조 판매업 10.의료용 장비, 기기 및 부품 제조 판매업 11.태양광 장비 개발 제조 판매업 12.도.소매업 13.부동산 임대업 14.항공기, 우주선 및 보조장치 제조업 15.공연 기획업 16.위 관련 장비 수출입업 17.전시 및 행사 대행업 18.소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업) 19.위 각호에 부대하는 사업 일체	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O