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AGM Information • Nov 15, 2019

케이비제11호스팩/임시주주총회결과/(2019.11.15)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	1. 합병승인 결의의 건 -> 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건  2-1. 배환국(사내이사)  3-2. 국윤길(사내이사)  3-3. 김종필(사내이사)  3-4. 유제영(사내이사)  3-5. 최기환(기타비상무이사)  3-6. 김철준(사외이사) -> 원안대로 승인 4. 감사 선임의 건  4-1. 김유훈 -> 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 7.임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 -> 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2019-11-15
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 및 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.
※관련공시	2019-10-24 주주총회소집결의 2019-10-31 주주총회소집공고 2019-10-30 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배환국	1971-01	3년	신규선임	중앙대 컴퓨터공학박사 (1996.09~2005.02) 서울시스템 연구소 선임연구원 (1999.07~2000.02) 소프트캠프㈜ 연구소 연구소장 (2000.03~2004.05) 現 소프트캠프㈜ 등기이사(2004.06 ~現) 現 소프트캠프㈜ 대표이사(2004.06 ~現)
국윤길	1965-07	3년	신규선임	원광대학교 독어독문학과 (1984.03~1990.02) ㈜아인스에스엔씨 솔루션사업부 이사 (2014.11~2016.01) 소프트캠프㈜ DS사업본부 상무 (2016.01~2018.12) 現 소프트캠프㈜ 사업부문 부사장 (2019.01~現) 現 소프트캠프㈜ 등기이사(2019.03 ~現)
김종필	1974-02	3년	신규선임	중앙대학교 대학원 융합보안학과 석사(2015.03~2017.02) 이니텍㈜ 전략사업팀 팀장(2001.11~2002.11) 소프트캠프㈜ 영업본부 본부장(2002.09~2008.02) ㈜벤투스테크놀로지 대표이사 (2008.04~2019.06) 소프트캠프㈜ 영업본부 상무 (2013.02~2018.12) 現 소프트캠프㈜ 영업부문 부사장(2019.01~現) 現 소프트캠프㈜ 등기이사(2019.03~現)
유제영	1969-10	3년	신규선임	단국대학교 회계학과 (1988.03~1995.02) 케이씨피엠앤에이치㈜ 경영지원부 부장 (2010.02~2011.12) 소프트캠프㈜ 경영지원부 부장 (2012.02~2014.12) 現 소프트캠프㈜ 경영지원본부 이사(2015.01~現) 現 소프트캠프㈜ 등기이사(2019.07~現)
최기환	1967-02	3년	신규선임	서울대학교 경영학과 석사 (1995.03~1997.02) 더커자산운용 운용본부 이사 (2012.05~2013.05) 現 투썬인베스트(舊벤처포럼인베스트) 부사장 (2018.01~現) 現 소프트캠프㈜ 기타비상무이사 (2018.03~現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김철준	1959-07	3년	신규선임	한국은행, 은행감독원 근무(1978~1998) 금융감독원 근무(1999~2014) ㈜프리모데이타 부사장(2014.02~2014.07) 고려대학교 정보보호대학원 금융보안정책연구실 수석연구원(2014~2015) 법무법인 광장 전문위원(2016~2016) NH농협은행 정보보안부문 부행장(2017~2018) 現 법무법인(유) 광장 수석전문위원(2019.01~現)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김유훈	1967-10	3년	신규선임	비상근	동국대학교 경제학과 (1987.03~1993.02) ㈜피플라이프 (2012.12~2013.04) ㈜경진정밀 비상근등기감사 (2016.03~2019.10) ㈜리코 비상근등기감사 (2018.10~2019.10) 現 스타리치어드바이저 영업부 지점장 (2013.05~現) 現 ㈜두두아이티 경영지원본부 이사 (2019.04~現) 現 ㈜디에스피 비상근등기감사 (2016.03~現) 現 소프트캠프㈜ 비상근등기감사 (2015.03~現)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 발행한 주권을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “자본시장법”이라 한다)」 제373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 개발업 2. 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영관련업 3. 전자제품 제조 및 판매 4. 컴퓨터 통신기기 및 주변기기 도소매업 5. 컴퓨터 통신기기 및 네트워크 설치업 6. 컴퓨터 통.신기기 유지, 보수 및 교육업 7. 정보통신 수출입업 8. 전자전기 수출입업 9. 지식재산 소프트웨어 개발 및 공급업 10. 블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 11. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 12. 부동산 임대업 13. 위 각호에 부대되는 부대사업 일체	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O

[기업인수목적회사 관련 사항]

1. 합병후 의무보유 사실	대상자	채규운 KB증권㈜
의무보유 기간	합병 신주 상장일로부터 6개월
2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부	아니오
3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부	아니오
4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만	아니오
5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부	아니오
6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부	아니오
7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부	아니오