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Share Issue/Capital Change • Nov 15, 2019

에이디칩스/신주인수권행사가액의조정/(2019.11.15)신주인수권행사가액의조정(제1회차)

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 행사가액 (원)
1	비상장	1,407	1,272
2. 행사가능주식수 변동		회차	미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	4,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,842,928	3,144,654
3. 조정사유		유상증자에 따른 행사가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채권을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 본 목에 따른 행사가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 행사가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)또는 권리락주가로 한다. 2. 조정내역 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A. 기발행주식수 : 27,002,396주 B. 신발행주식수 : 17,000,000주 C. 1주당발행가격 : 863원 D. 시가 : 1,150원  - 산정 행사가액 : 1,271.34원  - 조정 후 행사가액 : 1,272원(원미만 단위절상) 3. 행사가액 조정의 최저한도(액면가액) : 500원
5. 조정가액 적용일		2019-11-15
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※관련공시		2018-07-12 신주인수권부사채권발행결정(제1회차) 2018-07-13 신주인수권부사채권발행결정(제1회차) 2018-07-16 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 BW)) 2018-10-16 신주인수권행사가액의조정(제1회차) 2018-11-16 신주인수권행사가액의조정(제1회차) 2019-08-16 신주인수권행사가액의조정(제1회차) 2019-09-16 신주인수권행사가액의조정(제1회차) 2019-10-16 신주인수권행사가액의조정(제1회차)