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AGM Information • Nov 27, 2019

디지탈옵틱/임시주주총회결과/(2019.11.27)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가의 건)    ---> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건  제2-1호 의안: 사내이사 이청호 선임의 건   ---> 원안대로 가결     제2-2호 의안: 사내이사 박세순  선임의 건   ---> 원안대로 가결  제2-3호 의안: 사외이사 정재주 선임의 건   ---> 원안대로 가결  제2-4호 의안: 사외이사 유지명 선임의 건   ---> 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2019-11-26
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-04-18 주주총회소집결의 2019-04-30 주주총회소집결의 2019-06-13 주주총회소집결의 2019-07-11 주주총회소집결의 2019-08-06 주주총회소집결의 2019-09-26 주주총회소집결의 2019-11-06 주주총회소집결의 2019-11-06 주주총회소집결의 2019-11-11 주주총회소집결의 2019-11-12 주주총회소집공고 2019-11-22 주주총회소집결의 2019-11-22 주주총회소집공고 2019-11-12 참고서류 2019-11-22 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이청호	1959-08	3	신규선임	국립대만대학교 화학과 이학사 고려대학교 환경생태공학부 이학박사 前)KAIST(한국과학기술원)에너지환경연구센터    주)블루앤 대표이사 역임 前)KIST(한국과학기술연구원) 주)오벨코리아    대표이사 역임 現)TAIWAN Lucky PAOLIN 연구원
박세순	1956-06	3	신규선임	동양미래 대학교 졸업 現) 주식회사 청솔에프이 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재주	1959-10	3	신규선임	대구대학교 법학과 졸업 서울대학교 법과대학 최고 지도자 과정 前) 국민은행(중부지역본주 서울)본부장 現) ㈜대아레저산업 대표이사	-
유지명	1965-01	3	신규선임	충북대학교 약학대학 약학과 졸업 前)충청북도 약사회 부회장 역임 現) 대명약국 대표약사 現) 충청북도 약사회 부의장	-