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AGM Information • Nov 29, 2019

씨트리/임시주주총회결과/(2019.11.29)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 신규선임의 건  - 제2-1호 의안 : 사내이사 김찬규 신규선임의 건   ▶ 원안대로 승인  - 제2-2호 의안 : 사내이사 박재형 신규선임의 건   ▶ 원안대로 승인  - 제2-3호 의안 : 사내이사 이일신 신규선임의 건   ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 신규선임의 건  - 제3-1호 의안 : 사외이사 김우현 신규선임의 건   ▶ 원안대로 승인  - 제3-2호 의안 : 사외이사 박태현 신규선임의 건   ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 김성규 감사 신규선임의 건   ▶ 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2019-11-29
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-11-13 주주총회소집공고 2019-11-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김찬규	1960-12	3	신규선임	- 미국 CASE Western Reserve    University 졸업 - 영국 University of Edinburgh   컴퓨터공학석사 - 영국 University of Cambridge   컴퓨터공학 박사과정 수료 - UN산하 ITU(국제통신기구)   Senior Expert근무 - 글로벌 온라인(주) 대표이사 - 한국과학기술연구원 연구원 - 현) (주)메디포럼 대표이사
박재형	1966-09	3	신규선임	- 고려대학교 경제학과 졸업 - 서울중앙지방검찰청 검사 - 법무법인지평 파트너변호사 - 근로복지공단 비상근등기이사 - 현)법무법인 해송 파트너   변호사
이일신	1977-04	3	신규선임	- 연세대학교 이학대학   생물학학사 - 연세대학교 의과학과   신경과학석사 - 연세대학교 의과학   세포생물학 및 약리학 박사 - 차바이오텍 책임연구원 - 현) (주)메디포럼 연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김우현	1953-07	3	신규선임	- 전북대학교 의과   대학 졸업 - 전북대학교 대학   원(생화학 전공)   의학박사 - 현) 전북대학교   의대 교수 - 현) 칼슘 신호     전달 네트워크     창의적 연구단     단장	-
박태현	1957-09	3	신규선임	- 서울대 화학공학   과 공학사 - 한국과학기술원    화학공학과 공학   석사 - 미국 퍼듀대학교   화학공학과 공학   박사 - 한국과학창의재    단 이사장 - 한국해양과학   기술진흥원 이사 - 현)서울대 화학    공정신기술연구    소 소장 - 현)아시아생명공   학 연합체 사무    총장 - 현) 서울대   화학생물공학부   교수/학부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성규	1955-03	3	신규선임	비상근	- 한국외대 영어과 졸업   - 금강자동차주식회사   대표이사 - Smart Solution   (주)대표이사 - 주식회사 유니바다   대표이사 - 현) 주식회사메디포럼   총괄부회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	4.한약 및 한약재 수출입, 제조 및 도소매업 5.생약 및 생약재 수출입, 제조 및 도소매업 6.천연물 제품 제조 및 도소매업 19.의약품, 의료기기 연구개발업 20.의약품, 의료기기 컨설팅업 21.의약품, 원료 소분 판매업 22.의약품 가공 수탁업 23.전문, 과학 및 기술서비스업 24.신약 및 식품의 제조, 판매    및 연구개발 25.위 각 호에 부대되는 일체의 사업		- 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 생명과학, 정밀화학, 완제의약품 및 원료의약품의 제조, 판매(도.소매) 및 무역업 3.식품제조, 판매업(소분업포함) 15.의료기기 제조 및 도소매	1.생명과학, 정밀화학, 완제의약품, 원료의약품, 의료용 물질 및 의료소모품의 제조, 판매(도.소매) 및 무역업 3.건강기능식품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품 등 식품제조, 판매(소분업포함), 수출입업 17.의료기기 제조, 수출입 및 도소매업	- 사업다각화
사업목적 삭제	-		-