HANS BIOMED CORPORATION

AGM Information • Dec 5, 2019

한스바이오메드/주주총회소집결의/(2019.12.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-12-26
시간	오전 9시
2. 장소		한스바이오메드 본사 BellaGel Convention Hall(4F) (서울시 송파구 정의로8길 7(문정동))
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 제21기(2018.10.01.~2019.09.30.)              재무제표 및 현금배당(안) 승인의 건  제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  제3호 의안: 이사 선임(재선임, 신규선임)의 건   제3-1호 의안:사내이사 박성은 재선임의 건                (임기만료)   제3-2호 의안:사내이사 임홍열 재선임의 건                (임기만료)   제3-3호 의안:사외이사 김재욱 신규선임의 건   제3-4호 의안:사외이사 오상석 신규선임의 건  제4호 의안: 상근감사 선임의 건   제4-1호 의안: 상근감사 김창희 선임의 건  제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건-총20억원  제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건-총1억원
4. 이사회결의일(결정일)		2019-12-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-미기재 사항은 추후총회 소집통지 및 공고사항을 통해 확인하시기 바랍니다. -정관 변경사항은 전자증권제도 시행에 따른 변경, 사외이사 관련규정 신설 등이 포함되어 있으며, 구체적인 사항은 추후 주주총회소집공고를 통해 확인하시기 바랍니다. -의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우에는 추후 재공시토록 하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성은	1971-07	3	재선임	한스바이오메드(주) 부장 (현)한스바이오메드(주) 이사
임홍열	1970-01	3	재선임	동구제약 근무 한스바이오메드(주) 부장 (현)한스바이오메드(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재욱	1973-04	3	신규선임	(현)민트병원 대표원장	-
오상석	1970-06	3	신규선임	오상석세무사사무소 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김창희	1966-03	3	재선임	상근	(전)유진투자증권 과장 (현)에이앤지홀딩스 대표이사