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AGM Information • Dec 11, 2019

주주총회소집공고 2.7 주식회사 이엔드디 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 12 월 11 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 이엔드디
대 표 이 사 :	김 민 용
본 점 소 재 지 :	충북 청주시 흥덕구 직지대로 409번길 37
	(전 화) 043-268-8588
	(홈페이지)http://www.endss.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 장 준 현
	(전 화) 043-268-8588

&cr

주주총회 소집공고(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제 22 조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 12월 26일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 409번길37(송정동 140-39) 본점 &cr 대회의실

문의사항 연락처 : 02-2029-7031

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 정관변경의 건 (주주총회 목적사항별 기재사항 참고)&cr - 목적사업추가 &cr - 정관일부 변경 &cr 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건&cr

4. 주주총회 참석시 준비물&cr (1) 주주가 직접 참석하는 경우 &cr - 공증용위임장 (인감도장 날인요)

- 인감증명서 1통 (공증용), 주주본인 신분증

(2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우

- 주주총회위임장 (주주본인의 인감도장 날인)

- 공증용위임장 (주주본인의 인감도장 날인), 대리인 신분증

- 주주본인의 인감증명서 1통

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 매연저감장치 및 촉매 OEM 사업부문

당사의 주요 사업부문인 매연저감장치 및 촉매 OEM 사업부문의 시장구분은 다음과같습니다.

구 분	시장 구분	내 용
매연저감장치 및 촉매	Retrofit	국내 외 관련법에 따른 기존의 운행차량에 대한 배출가스저감장치 보급시장입니다.
촉매 OEM	국내외 환경기준 강화에 따른 신차에 대한 후처리장치 보급시장입니다.
이차전지 소재	양극활물질 전구체	하이브리드와 전기자동차에 탑재되는 이차전지의 양극활물질의 전구체 시장입니다.

(가) 국내 Retrofit 사업

국내 Retrofit 시장이 생성되기 시작하던 2000년대 초반에 국내 수도권의 대기질이 선진국 주요도시 및 국내 타도시보다 매우 심각 하였으며 OECD 국가 중에서도 최하위를 기록하고 있었습니다.

당시 전국 오존주의보 발령횟수의 90%이상의 원인이 되는 이산화질소와 미세먼지도 환경기준을 각각 99%, 60% 초과하고 있어 수도권 환경오염의 정도가 매우 심각한 실정이었습니다. 또한 이러한 대기오염으로 인한 건강피해 등 사회적 피해비용이 연간 10조원에 달하고 (‘02년, 한국 환경 정책 평가 연구원) 미세먼지에 의한 수도권 지역 사망자 수가 최대 1만 명에 달하는 것으로 추산(‘03년, 경기 개발 연구원)되었습니다.

수도권의 대기를 선진국 수준으로 맑게 하기 위하여, 「대기환경보전법시행규칙」 개정으로 자동차 배출물질 허용기준이 대폭 강화되었고, 2003년 12월「수도권대기환경개선에관한특별법」이 제정되어 환경오염이 심각한 수도권지역을 중심으로 대기환경을 지속적으로 개선하여 시민의 건강을 보호하고 쾌적한 환경을 확보하기 위한 법적, 제도적 기틀이 마련되었습니다.

특별법 제정 당시 가장 주요한 대기오염 원인으로 지목된 경유자동차에서 배출되는 입자상물질(Particulate Matter; PM) 등의 오염원은 인체에 매우 유해할 뿐만 아니라 시각적인 혐오감과 후각적인 악취를 유발하여 주요 관리 대상으로 지정되었습니다.

2003년 제정된 특별법에 의하여 주요 대기오염원으로 지적된 경유 자동차는 다음과 같은 체계로 관리되게 됩니다. 위와 같은 관리체계에 의한 배출가스저감사업에 참여하는 경우 3년동안 환경개선 부담금 면제, 특정경유자동차 배출가스 정밀검사 면제, 수시점검면제의 인센티브가 부여됩니다.

[ 경유자동차 관리 체계 ]
emb000130283374.jpg 경유자동차 관리체계

환경부는 2004년 1차 수도권 대기 환경 개선사업에 이어 다음과 같이 2차 수도권 대기 환경 개선사업을 계획하고 있습니다.

[ 제이차 수도권 대기개선 특별대책, 환경부 ]
○ 수도권 지역 대기질을 선진국 수준으로 개선하기 위해 ‘15년부터 제이차 수도권 대기개선 특별대책 추진 - 기존 총량사업장에 대한 배출허용량을 단계적으로 감축, 먼지 배출에 대한 총량관리 시행, 인허가 갱신제 도입하는 등 사업장 관리 강화 - 중소사업장에 저녹스(NOx) 버너 보급 확대, 가정집 보일러를 저녹스(NOx) 보일러로 교체보급, 주유소, 도장시설 등 생활주변 오염원에 대한 관리 강화 - 전기차CNG 버스 등 친환경자동차 보급 및 노후 경유차 배출가스 저감사업 지속 추진 - 건설기계 선박 등에 대한 배출가스 저감 추진

환경부의 제2차 수도권 대기개선 특별대책에 의하면 노후 경유차 배출가스 저감사업은 종전대로 지속적으로 추진될 것으로 예상되며, 현재 당사에서 진행하고 있는 Nox-PM 동시 저감장치, 건설기계 / 선박 등에 대한 배출가스 저감 사업 등으로 사업범위가 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

제2차수도권 대기개선 특별대책으로 예산편성 및 장착사업이 진행되고 있습니다. 또한, ‘19년 2월 15일부터 시행된「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」에 따라 고농도미세먼지 발생에 따라 비상저감조치 발령시에는 ’배출가스 5등급차량‘의 운행이 제한되는 등 대기 환경에 대한 규제는 강화되고 있으므로 매연저감관련 촉매 사업은 성장할 것으로 전망 됩니다.

[ 수도권대기환경개선에 관한 특별법 주요 조항 ]

법률조항	주 요 내 용
제25조 제1항	배출가스 보증기간이 지난 경유자동차(특정경유자동차) 배출허용 기준강화
제25조 제4항	특정경유자동차에 대한 배출가스저감장치 부착의무부여
제25조 제6항	저공해엔진 개조 또는 저감장치 부착시 경비지원
제44조 제2호	저감장치부착 의무를 이행하지 아니할 경우 500만원 이하의 벌금 부과
제46조 제1항	특정경유자동차 검사를 받지 아니할 경우 500만원 이하의 과태료 부과

[미세먼지 대책현황]

일자	내용
18년 9월	표준조례 제정 운행제한 통합지원시스템 구축
18년 11월	전국차량 2,300만대 중 오염물을 가장 많이 배출하는 5등급 차량 분류완료
18년 12월	운행제한 조례 가이드라인 제공 수도권 단속시스템 구축
19년 01월	수도권의 무인단속카메라 설치예산 지원 개발 우편안내 및 수도권 운행제한, 과태료 시행
19년 02월	미세먼지 특별법 시행 (*) 비상저감조치 법적근거 마련 : 5등급 자동차운행제한, 배출시설 가동중단 등
19년 03월	미세먼지 재난법 통과

(나) 국내 촉매 OEM 사업

한국의 2018년 자동차 생산량은 총 405만대를 기록, 세계 7위를 기록하고 있습니다. 이는 세계 시장의 4.1%를 점유하고 있는 규모입니다. 또한 국가별 내수규모에서 180만대(신규등록)을 기록하였습니다.

이처럼 자동차 생산 및 보급의 높은 증가율로 인하여 자동차 배기가스로 인한 환경오염이 심각하게 대두되고 있으며, 특히 국제적으로 온실가스의 위협에 대처하기 위하여 유럽 및 북미 등 선진국을 시작으로 세계적으로 자동차 배기가스의 규제가 강화되고 있습니다. 이에 따라 자동차 산업에서는 과거 성능 / 안전이 강조되던 환경이 점차 친환경 / 고효율차량에 대한 필요성이 급증하는 추세입니다. 자동차 배출가스 규제 강화가 점차 확대되면서 PM / NOx배출 규제에 대응하기 위한 장치의 개발이 요구되고 있으며, 수출차량 및 국내 제조 / 보유 차량에 대한 효율적인 배출가스저감을 위한 후처리기술의 수요가 증가하고 있습니다.

환경부 주관의 매연저감장치 장착 사업 외에 각국의 강화된 환경규제 적용시점은 다음과 같습니다.

emb000130283375.jpg 세계 주요국 대형 상용차 환경규제 현황

(자료출처 : 상용차신문)

(다) 기타

① Tier-4 배기규제

-Off road용 디젤엔진에 대한 환경 규제 강화

날로 악화되는 대기 환경을 보전하기 위하여 미국과 유럽 등의 선진국에서는 Off road용 디젤엔진(건설 기계, 농업용 기계, 발전기)에 대한 규제를 도입하였으며 점차 강화해 나가고 있습니다. 이런 추세에 따라 미국 환경부(U.S. EPA)와 캘리포니아 대기보전국(CARB)은 1996년부터 Off Road용 디젤 엔진에 대하여 배기 규제를 도입하였으며, 2015년부터는 Tier-4라는 강화된 규제를 적용하고 있습니다. Tier-4 규제는 기존의 엔진 기술만으로는 만족시키기 어려우며 PM과 NOx에 대한 후처리 기술을 사용하여야 하는 매우 강화된 기준입니다. 이러한 이유로 DOC, DPF와 SCR 기술처럼 촉매를 적용한 후처리 기술이 매우 중요해 지고 있습니다.

우리 나라도 선진국의 규제 강화에 발 맞추어 환경부에서 2004년 처음으로 건설기계에 대한 배기규제를 도입하였다. 2011년 2월 14일 환경부에서 “자동차 및 건설기계 차기(’12~’16년) 배출허용기준(안)”을 도입하여 선진국의 Tier-3 수준의 규제를 시행하고 있으며, 2015년부터는 현재 미국에서 적용하고 있는 규제와 동일한 수준의 Tier4 Final 규제를 적용하고 있습니다.

② 선박용 촉매

IMO(국제해사기구) 내에서는 1980년대 후반부터 선박인 대기오염과 온실가스 규제 작업이 시작되었습니다. 냉각가스나 소화시스템으로부터의 오존파괴물질 배출 규제를 시작으로 화물에서 발생하는 수증기나 선박이 배출하는 NOx(질소산화물), SOx(황산화물)의 양적 규제를 시행하고 있습니다.

(2) 이차전지 소재 사업부문

당사는 보고서 제출일 현재 이차전지 소재 사업을 영위하고 있으며, 연구개발을 통한 신규 기종 양극활물질 전구체의 가시적인 수주계획이 전개되고 있습니다.

(가) 이차전지 시장 전망

리튬이차전지 등 이차전지는 화학에너지와 전기에너지간의 상호변환이 가능하여 충전과 방전을 반복할 수 있는 제품으로 환경이슈와 재사용이 가능함에 따라 이차전지의 시장은 가전시장을 바탕으로 빠르게 성장세를 보이고 있습니다. 리튬이차전지시장은 최근 소형 모바일 IT기기뿐만이 아니라 친환경자동차 및 에너지저장용 등에 이르기까지 다양한 영역으로 그 활용분야가 급격히 확대하고 있으며 특히 전기자동차 분야에서는 2020년경 USD 657억 이상의 시장을 형성할 것으로 예상됩니다.

[ 세계 리튬이차전지 시장 전망 ]
emb000130283376.jpg 세계 리튬이차전지 시장 전망

중대형 이차전지시장의 성장은 각국 정부의 환경 문제 개선 의지와 글로벌 완성차업체들의 EV 시장 주도권 확보 경쟁 심화, 두 요인에 의해 촉진될 전망입니다. 세계 주요 국가들은 지구온난화 문제 해결을 위하여 친환경 자동차 판매 확대를 적극 지원하고 있어, 이러한 정책의 지속성은 향후 중대형 배터리시장 성장의 핵심 근거가 될 것으로 판단됩니다. 또한 이러한 정부의 육성 의지에 따라 성장이 예상되는 EV 시장에서의 주도권 경쟁을 위한 자동차 메이커들의 경쟁적인 EV 라인업 확대가 기대되어 이는 중대형 이차전지 시장의 성장을 더욱 가속화시킬 전망입니다. EV/HEV 및 ESS 용으로 적용되는 중대형 이차전지 개발을 위한 핵심 trend는 저가원료 투입을 통한 배터리가격 안정화 및 대형 어플리케이션으로의 대응을 위한 고용량/고출력화로 꼽을 수 있습니다. 우선 저가원료 투입과 관련해서 양극활물질에 들어가는 희소금속인 코발트를 대체하기 위한 노력이 이루어지고 있으며(ex. LCO에서 NCM으로 양극활물질 대체), 고용량/고출력화를 위해 다양한 양극활물질의 연구개발이 촉진되고 있습니다.

(나) 이차전지 소재(양극활물질) 전망

리튬이온전지는 양극(anode), 음극(cathode), 전해질(electrolyte), 분리막(separator) 등으로 구성되며, 양극과 음극 사이의 전해질을 통하여 리튬이온이 이동하는 전기적 흐름에 의해 전기를 발생시키는 구조입니다. 예를 들어, 리튬이온전지에서 리튬이온이 양극에서 분리막을 지나 음극의 결정구조 안으로 이동하는 것은 충전이며, 그와 반대로 리튬이온이 음극에서 양극 결정구조 안으로 이동할 경우 방전에 해당합니다. 과거에는 이와 같은 가역반응 (reversible reaction) 과정에서 고용체가 발생해 점차 용량이 감소하는 메모리 효과(memory effect)가 발생했으나, LiB의 경우 이러한 메모리 효과가 미미해 극판의 손실이 적어 수명 연장이 가능해졌습니다.

급격히 확대되는 리튬이차전지 시장에 맞춰 핵심소재 중에 하나인 양극활물질 시장 또한 2016년 215,542톤 규모에서 2020경에는 893,241톤으로 증가할 것으로 예상되는바, 특히 고가인 코발트가 사용되는 코발트산리튬의 사용량은 점차 포화되는 반면, 자동차용 배터리 용량확대의 키포인트가 될 니켈코발트망간산화물(NCM), 니켈코발트알루미늄(NCA)의 양극활물질의 사용량이 급격히 증가할 것으로 예상되고 있으며, 이중 글로벌 NCM비중은 2017년 33%에서 2025년 70%로 확대될 것으로 전망됩니다.

emb000130283377.jpg 양극재 유형별 글로벌 주요 생산 업체

Source : AVICENNE ENERGY, 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀

주1) 2017년, 2025년 양극재내 점유율 (AVICENNE ENERGY 2018), NCM 기업명내(O, X)는 상정여부, 각 회사별 점유율 2016년 기준, LMO는 2015년 기준

나. 회사의 현황

(1) 매연저감장치 및 촉매 OEM 사업부문

당사는 대표이사를 비롯한 임직원들 대다수가 DPF와 관련된 기술개발분야에 장기간 종사한 업력 과 개발경험을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 중소기업최초 제1종 DPF인증획득, 국내기업최초 독자기술 제2종 PPF 박막코팅기술개발 및 인증획득 등 개발과 상업화를 빠른 속도로 성공시켰습니다. 향후 당사의 촉매분야 사업진출시 많은 유무형의 자산으로 진화될 가능성이 큰 편이며 뛰어난 기술사업 수행능력을 보유하고 있습니다. 또한 차후에 공공부문에 의한 추진력이 소멸되는 시점에서 제작차 시장에 대한 접근성 등을 감안하여, 이를 위해 선행기술 및 해외시장 확보에 중점을 맞추고 있습니다.

&cr

(2) 이차전지 소재(양극활물질) 사업부문

당사는 현재 국내 L기업에 양극활물질 전구체를 공급 중입니다. 당사는 이러한 높은 생산능력을 보유한 기업과 전략적 협력 관계를 지속적으로 유지하며 당사의 전구체를 다양한 제품에 적용시키기 위한 선행제품에 대한 연구개발이 꾸준히 진행중입니다.

한편, 전구체의 공급처와 수요처인 양극활물질 제조업체는 서로 공생관계에 있는데, 아직까지 주로 일본업체가 대부분입니다. 특히 양극활물질은 품질에 대하여 철저한 제품 테스트를 수행하고 있으며, 같은 성분의 제품이라도 생산업체에 따라 조성 및 물성이 다르므로 수요처가 쉽게 공급처를 바꾸기 어려운 특성이 있습니다. 그러나 전구체 공급처의 제품의 품질 및 성능이 우수하고, 가격경쟁력까지 갖춘다면 원가 경쟁이 치열한 양극활물질 수요처 입장에선 수입의존적인 현 상황을 바꿀 수 밖에 없을 것으로 예상되고 있습니다. 현재 지속적인 양산 테스트를 하고, high quality의 제품을 생산하기 위한 기술적인 검증이 완료된 상황이며, 신뢰성 평가 및 재현성 테스트를 진행하고 있는 상황입니다. 고순도의 원료 선정 및 품질 검증, 독자적인 기술적 노하우와 최신식 양산 system을 접목한 전구체 합성 공정, 제조된 샘플의 평가 및 성적서 관리를 통한 database화의 전 과정이 체계적인 시스템하에 이루어지고 있습니다. 또한 기존의 전구체 생산방식은 고객이 원하는 입자크기를 맞추기 위한 공정이 별도로 필요하지만, 당사는 이러한 공정 없이 생산수율을 높이는 기술을 갖추고 있기 때문에 수입제품 대비 제품경쟁력이 있을 것으로 기대됩니다.

(나) 주요 시장 현황

당사는 이차전지 완성품이 아닌 이차전지 소재인 양극활물질의 전구체를 만드는 사업을 영위하고 있으며, 이차전지가 사용되는 IT기기, 전기자동차, ESS 등 전 분야에 대해 적용이 가능할 것으로 전망합니다.

[ 이차전지 활용 분야 예시 ]

전자정보기기	수송기계	로봇	전력저장과 특수용
▶휴대폰용 저단가 리튬이차전지 ▶휴대폰용 고성능 각형 리튬이차전지 ▶노트북 PC용 저단가 리튬이차전지 ▶노트북 PC용 고성능 각형 리튬이차전지 ▶디지털 융합기용 고성능 리튬이차전지	▶P-Car용 리튬 이차전지 시스템, 공정 및 장비 ▶4WD,AWD-HEV 용 리튬 이차전지 시스템 ▶4WD,AWD-HEV 용 초고용량 커패시터 시스템 ▶FCV 용 고출력 리튬 이차전지 시스템 ▶FCV 용 초고용량 커패시터 시스템 ▶PEV 용 대용량,고출력 리튬 이차전지 시스템 ▶Uesr-Specilic 이차전지 ▶전동 Fork Lift 용 저단가리튬 이차전지 시스템 ▶HEV 용 고출력 리튬이차전지 ▶3V급 초고용량 커패시터 와 HEV 응용기술 ▶HEV 용 Ni-MH 이차전지	▶Care Robot 용 고안전성리튬이차전지 ▶Entertainment Robot용 고용량 리튬이차전지 ▶Humanoid Robot 용 고출력 리튬이차전지 ▶극한환경 Field Robot용 리튬이차전지	▶전력저장용 대용량 고뢰성 리튬이차전지 ▶UPS 용 대용량 고신뢰성 리튬이차전지 ▶UPS용 고신뢰성 초고용량 커패시터 ▶훈련어뢰용 이차전지 ▶잠수함 용 이차전지 ▶위성체 용 고신뢰성 이차전지 ▶체외 인공장기 용 고신뢰성 리튬전지 ▶신경 및 고통제어를 위한 생체 용 전지 ▶군통신 용 리튬이차전지 ▶병사체계 용 리튬이차전지 ▶전동공구 용 고출력 리튬이차전지

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조 (주권의 발행과 종류) ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제8조 (주권의 발행과 종류) ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.	전자증권제도시행에 따른 변경
-	제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	전자증권제도시행에 따른 추가
-	제10조 (신주인수권) ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 8. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우	전자증권제도시행에 따른 추가
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	전자증권제도시행에 따른 변경
-	제15조 (전자주주명부) 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	전자증권제도시행에 따른 추가
제21조 (사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제22조 (사채발행에 관한 준용규정) 제14조, 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	전자증권제도시행에 따른 변경
제23조 (소집권자) ② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제37조(이사의 직무)의 규정을 준용한다.	제24조 (소집권자) ② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제38조(이사의 직무)의 규정을 준용한다.	전자증권제도시행에 따른 변경
제43조 (위원회) ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제42조 내지 제44조의 규정을 준용한다	제44조 (위원회) ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제43조 내지 제45조의 규정을 준용한다.	전자증권제도시행에 따른 변경
제49조 (감사의 임기와 보선) ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제47조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제50조 (감사의 임기와 보선) ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제48조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	전자증권제도시행에 따른 변경
제50조 (감사의 직무 등) ④ 감사에 대해서는 제38조 제3항 및 제39조의2의 규정을 준용한다.	제51조 (감사의 직무 등) ④ 감사에 대해서는 제39조 제3항의 규정을 준용한다.	전자증권제도시행에 따른 변경
제57조 (이익배당) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	제58조 (이익배당) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제55조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	전자증권제도시행에 따른 변경
-	제2조 (목적) 20. 건설기계 엔진교체 및 정비업 21. 부동산매매 및 임대업	사업목적 추가

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
강광규	1956.01.23	사외이사	해당사항없음	이사회
조원상	1972.07.10	사외이사	해당사항없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
강광규	환경전문가	서강대학교 경제학과 학사/석사 뉴욕주립대 경제학 박사 한국환경정책평가연구원 환경평가본부장	해당사항없음
조원상	변호사	한양대학교 법학과 학사 변호사(법무법인 혜민)	해당사항없음

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음