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AGM Information • Dec 12, 2019

동부스팩5호/주주총회소집결의/(2019.12.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-01-30
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로8일 32(여의도동) DB금융투자빌딩 7층
3. 의안 주요내용		1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건      3-1. 김진동(사내이사)    3-2. 송창호(사내이사)    3-3. 남일남(사내이사)    3-4. 조영락(사외이사) 4. 감사 선임의 건       4-1. 이광축 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원퇴직금 지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-12-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다.
※관련공시	2019-12-12 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진동	1966-10	3	신규선임	1990.02 : 연세대학교 화학과 졸업 1992.02 : 카이스트 유기금속 석사 2000.08 : 카이스트 유기금속화학 박사 1992.01~2001.02 : 대림산업 대덕연구소 2001.02~2010.05 : ㈜디엔에프(코스닥) 부사장 - 담당업무 : 연구소장 및 영업총괄 2010.05~ 현재: ㈜레이크머티리얼즈 대표이사
송창호	1969-08	3	신규선임	1995.02 : 경북대학교 공업회확과 졸업 1995.01~2007.06 :SK하이닉스 공정파트 2007.07~2010.05 : ㈜디엔에프 영업부장 2010.05~현재: ㈜레이크머티리얼즈 전무
남일남	1967-06	3	신규선임	1993.02 : 조선대학교 기계과졸업 1993.12~2008.04 : (주)금호폴리캠 2008.11~2010.06 : ㈜한국실리콘 2010.12~현재: ㈜레이크머티리얼즈 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조영락	1966-02	3	신규선임	1990.02 : 연세대학교 유기화학 이학사 1994.08 : 연세대학교 유기화학 이학석사 1999.02 : 연세대학교 유기화학 이학박사 2001.01~2006.04 : LG생명과학 선임연구원 2006.05~현재 : ㈜레고켐바이오(코스닥) 부사장 - 담당업무 : 신약연구소 개발본부장 2019.07~현재: ㈜레이크머티리얼즈 사외이사	(주)레오켐바이오(부사장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조영락	1966-09	3	신규선임	비상근	1989.02 : 고려대학교 화학과 졸업 1993.02 : 고려대학교 신문방송학과 졸업 2008.   : 한양대학교 문화콘텐츠 석사 1993~1996 : 현대그룹 경영지원본부 2002~현재 : TJB대전방송 대표이사 2016.06~현재 : ㈜레이크머티리얼즈 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 유기금속 화합물 연구, 제조 및 판매 2. 반도체 소재, 부품 개발, 제조 및 판매업 3. 석유화학 촉매 개발 및 제조 판매업 4. 판매 대행(중개업) 및 경영컨설팅업 5. 모든 상품의 도소매업 6. 부동산 임대 및 관리업 7. 위 각호에 관련된 부대사업	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O