GENOLUTION INC.

AGM Information • Dec 24, 2019

제놀루션/주주총회소집 결의/(2019.12.24)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-01-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 법원로11길11,A동506호 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안:이사선임의 건  제1-1호 의안:사내이사 김민이 선임의건  제1-2호 의안:사내이사 이기영 선임의건  제1-3호 의안:사외이사 정낙철 선임의건 제2호의안:감사 문준필 선임의 건 제3호의안:정관일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-12-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민이	1986-11	3년	신규선임	- 전)삼성바이오에피스 전문연구원 - 현)(주)제놀루션 기술연구소장
이기영	1970-04	3년	신규선임	- 전)삼본정밀전자(주) - 현)(주)제놀루션 이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정낙철	1953-11	3년	신규선임	- 전)(주)에이엠사이언스 기술담당이사	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문준필	1966-11	3년	신규선임	비상근	- 수원지방법원 부장판사 - 고려대학교 법학전문대학원 겸임교수