HANS BIOMED CORPORATION

AGM Information • Dec 26, 2019

한스바이오메드/정기주주총회결과/(2019.12.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	130,042		- 매출액
- 부채총계	49,923		- 영업이익	16,228
- 자본금	4,951		- 당기순이익	13,879
- 자본총계	80,119		*주당순이익(원)	1,412
나. 연결	- 자산총계	134,095		- 매출액
- 부채총계	50,025		- 영업이익	12,595
- 자본금	4,951		- 당기순이익	9,511
- 자본총계	84,070		*주당순이익(원)	1,012
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,183,550,760
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.52
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고   3. 영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제21기(2018.10.01 ~ 2019.09.30) 재무제표 및 현금배당(안) 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  제2-1호 의안: 전자증권제도 시행에 따른 변경 →원안대로 승인  제2-2호 의안: 사외이사 및 감사위원회 관련 규정 신설 →원안대로 승인  제2-3호 의안: 전환사채, 신주인수권부사채 발행한도 확대 →출석주주 의결권 3/2이상 반대로 부결  제2-4호: 상장회사 표준정관 개정 문구 및 직제개편 반영 →원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건  제3-1호의안 사내이사 박성은 재선임의 건 →원안대로 승인 제3-2호의안 사내이사 임홍열 재선임의 건 →원안대로 승인 제3-3호의안 사외이사 김재욱 신규선임의 건 →원안대로 승인 제3-4호의안 사외이사 오상석 신규선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안: 상근감사 김창희 선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인 - 20억원 →원안대로 승인 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인 - 1억원 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-12-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3. 임원현황의 이사 총수의 경우, 12월 28일부로 임기만료 퇴임할 사내이사 2명을 반영한 인원입니다. (현재 이사총수 9명 →7명)
※관련공시		2019-12-05 주주총회소집결의 2019-12-11 주주총회소집공고 2019-11-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성은	1971-07	3	재선임	한스바이오메드(주) 부장 한스바이오메드(주) 이사
임홍열	1970-01	3	재선임	동구제약 근무 한스바이오메드(주) 부장 한스바이오메드(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재욱	1973-04	3	신규선임	(현)민트병원 대표원장	-
오상석	1970-06	3	신규선임	오상석세무사사무소 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김창희	1966-03	3	신규선임	상근	(전)유진투자증권 과장 (현)에이앤지홀딩스 대표이사