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Share Issue/Capital Change • Dec 30, 2019

희림/전환가액의조정/(2019.12.30)전환가액의조정(제4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	4,516	4,227
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	9,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,992,914	2,129,169
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 본 사채 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 전환가 조정일 전일을 기준으로 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 하기로 한다. 다만, 이에 따라 산출된 가격이 직전 전환가액보다 높은 경우에는 직전 전환가액을 조정된 전환가액으로 보며, 본호에 의한 전환가액의 조정은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80% 미만으로 될 수는 없다. - 산식에 의한 조정후 전환가격 중 원단위 미만은 절사함. * 제4회 (주)희림종합건축사사무소 기명식 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조③-3에 근거함 2. 조정방법 a. 1개월 가중산술평균주가 : 4,193.9원 b. 1주일 가중산술평균주가 : 4,232.4원 c. 최근일 가중산술평균주가 : 4,227.2원 d. 산술평균 (a+b+c/3) : 4,217.8원 e. 기준가액 (c와d 중 높은가액) :4,227.2원 f. 조정전 전환가액 : 4,516원 g. 조정후 전환가액 (e와f 중 낮은가액) :4,227원 h. 최저조정한도(80%): 4,083원 i. 최종 행사가액(g와h 중 높은가액) :4,227원(원단위 미만 절사)
5. 조정가액 적용일		2019-12-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2017-06-28 전환사채권발행결정(제4회차) 2017-06-30 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2017-10-10 전환가액의조정(제4회차) 2018-01-02 전환가액의조정(제4회차) 2018-03-30 전환가액의조정(제4회차) 2019-07-01 전환가액의조정(제4회차)