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AGM Information • Jan 22, 2020

솔브레인/주주총회소집결의/(2020.01.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-05-14
시간	오전 11시
2. 장소		충청남도 공주시 공단길 34-12 솔브레인(주) 공주공장 두드림센터 회의실
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 - 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(신규-김봉석) - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규-소병하) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(신규-이준상)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-01-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 중 제1호 의안인 분할계획서 승인의 건은 정관변경(분할존속회사)을 포함합니다. - 분할 주주총회를 위한 주주확정일 : 2020-04-13 - 임시주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 상기 일정은 관련법령 및 관계기관과의 협의, 당사의 사정 등으로 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2020-01-22 회사분할 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김봉석	1966-07	3	신규선임	현) 솔브레인(주) 재무본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
소병하	1966-01	3	신규선임	- 현)주식회사 툴젠 기타비상무이사 - HB 인베스트먼트 대표이사 - KB 인베스트먼트 PE본부 본부장 - KTB 투자증권 PE본부 수석부장	주식회사 툴젠 기타비상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이준상	1975-07	3	신규선임	상근	- 현) 제이앤프라이빗에쿼티(주) 대표이사 - 스틱인베스트먼트 투자3본부 상무이사 - 우리투자증권(현.NH투자증권) M&A팀 - Deloitte 안진회계법인 - 한국공인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반사업내용을 지배하는 지주회사업 2. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스사업 3. 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 4. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동 개발 또는 판매 사업 5. 설비·전산시스템의 구축 또는 활용 등을 위한 사무지원 6. 국내외 광고의 대행업, 광고물의 제작 및 매매 기타 광고사업 7. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 8. 기술연구 및 용역수탁업 9. 신기술사업 관련 투자?관리?운영사업 및 창업지원사업 13. 교육서비스업 및 사업관련 서비스 15. 전 각호에 관련된 부대사업 및 투자		존속회사의 주요사업 목적을 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
4. 물품 매도 확약업 5. 부동산 임대업 6. 도·소매업 8. 사무 용역 서비스업	10. 물품 매도 확약업 11. 부동산 임대업 12. 도·소매업 14. 사무 용역 서비스업	단순 순서 변경
사업목적 삭제	1. 반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매업 2. 정보통신관련 화학제료 제조 및 판매업 3. 반도체 및 전자관련 기계 및 동 부품 제조 및 수출업 7. 정보통신관련 화학재료 원료 재생 및 판매업 9. 각 호에 부대되는 사업일체		존속회사의 주요사업 역량 강화