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Share Issue/Capital Change • Jan 23, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 (주)휴벡셀 정 정 신 고 (보고)

2020년 01월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.01.09

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
12. 신주의 상장 예정일	상장예정일 변경	2020.02.03	2020.02.17

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 01 월 9 일
회 사 명 :	주식회사 휴벡셀
대 표 이 사 :	허성규
본 점 소 재 지 :	경기 성남시 중원구 사기막골로 124 SK@테크노파크 메가동 105
	(전 화)031-776-3690
	(홈페이지)http://huvexel.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)이재봉
	(전 화)031-776-3690

유상증자 결정

390,000-5003,757,2291,200--1,950,000,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

5,000--제10조 2항8호2020년 01월 16일2020년 01월 01일-2020년 02월 17일아니오아니오해당없음---해당없음2020년 01월 09일---아니오「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조」주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2019년 12월 17일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.2) 상기 15의 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 허가서를 접수 받은 날입니다. 3) 상기 11과 12의 상장 예정일은 관계기관의 업무처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.4) 2020.1.16 법원의 허가를 얻어 유상증자 배정자와 금액을 일부 변경하였습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】제10조 2항8호뱔행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 법인 및 개인에게 신주를 배정하는 경우조기에 사업을 안정적으로 정상화하기 위한 원재료의 확보, R&D 등을 위한 신규 자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

김성국

-투자의사를 밝힌 투자자의 능력 및 기타 사항들을 고려하여 최종 선정-20,000-이동식-투자의사를 밝힌 투자자의 능력 및 기타 사항들을 고려하여 최종 선정-10,000-

문대철

-투자의사를 밝힌 투자자의 능력 및 기타 사항들을 고려하여 최종 선정-10,000-

정찬수

-투자의사를 밝힌 투자자의 능력 및 기타 사항들을 고려하여 최종 선정-20,000-

정현철

-투자의사를 밝힌 투자자의 능력 및 기타 사항들을 고려하여 최종 선정-20,000-

정창엽

-투자의사를 밝힌 투자자의 능력 및 기타 사항들을 고려하여 최종 선정-20,000-조하은-투자의사를 밝힌 투자자의 능력 및 기타 사항들을 고려하여 최종 선정-30,000-

이재선

-투자의사를 밝힌 투자자의 능력 및 기타 사항들을 고려하여 최종 선정-80,000-

윤호주

-투자의사를 밝힌 투자자의 능력 및 기타 사항들을 고려하여 최종 선정-20,000-황병엽(주)티라이프 임원투자의사를 밝힌 투자자의 능력 및 기타 사항들을 고려하여 최종 선정-10,000-

이재혁

-투자의사를 밝힌 투자자의 능력 및 기타 사항들을 고려하여 최종 선정-10,000-김환(주)티라이프 임원투자의사를 밝힌 투자자의 능력 및 기타 사항들을 고려하여 최종 선정-40,000-

장영호

(주)티라이프 임원투자의사를 밝힌 투자자의 능력 및 기타 사항들을 고려하여 최종 선정-10,000-

신선영

(주)티라이프 임원투자의사를 밝힌 투자자의 능력 및 기타 사항들을 고려하여 최종 선정-10,000-김동준-투자의사를 밝힌 투자자의 능력 및 기타 사항들을 고려하여 최종 선정-10,000-

전진현

-투자의사를 밝힌 투자자의 능력 및 기타 사항들을 고려하여 최종 선정-10,000-이용준-투자의사를 밝힌 투자자의 능력 및 기타 사항들을 고려하여 최종 선정-10,000-조윤상-투자의사를 밝힌 투자자의 능력 및 기타 사항들을 고려하여 최종 선정-10,000-이창구-투자의사를 밝힌 투자자의 능력 및 기타 사항들을 고려하여 최종 선정-10,000-임영숙-투자의사를 밝힌 투자자의 능력 및 기타 사항들을 고려하여 최종 선정-30,000-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고