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AGM Information • Jan 23, 2020

알이피/주주총회소집결의/(2020.01.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-01-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2019-11-04
3. 정정사유	주주총회 소집일정 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜 : 2020-01-31	날짜 : 2020-02-21

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-02-21
시간	오전 10:00
2. 장소		충남 금산군 추부면 금산로 2423-16 주식회사알이피 본사회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 - 정관일부변경의 건 (붙임1. 정관 변경안) 제2호 의안 - 이사 선임에 관한 건 (붙임2. 후보자 이력) 제2-1호의안 : 사내이사 후보 하정운 신규선임 제2-2호의안 : 사내이사 후보 전승환 신규선임 제2-3호의안 : 사내이사 후보 전병석 신규선임 제2-4호의안 : 사내이사 후보 박현서 신규선임 제2-5호의안 : 사내이사 후보 조정영 신규선임 제2-6호의안 : 사내이사 후보 조성일 신규선임 제2-7호의안 : 사외이사 후보 문양열 신규선임 제3호 의안 - 감사 선임에 관한 건(붙임2. 후보자 이력) - 감사 후보 박주하 신규선임
4. 이사회결의일(결정일)		2019-11-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-11-04 주주총회소집결의 2019-12-05 주주총회소집결의 2019-12-10 주주총회소집결의 2019-12-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하정운	1965-03	3	신규선임	- 한일 월드컵 휘장 라이선스 독점업체 국기상사 (부사장) - 한류 엑스포㈜ 부사장 - 바이블 엑스포 사무총장 - 현, 엑스큐브얼라이언스(주) 대표이사
전승환	1975-01	3	신규선임	- LG 트윈스 - MLB New York Mets - 일본 주니치드래곤즈 - Boras Corporation - 현, (주)Teammates lnc. 대표이사 - 현, (주)Teammates Ent lnc. 대표이사
전병석	1970-11	3	신규선임	- University of Sydney 대학원 졸업 - 인천아시안게임 개폐회식 제작 총괄 - 서울핵안보정상회의 특별만찬 및 문화공연 기획 - 인천아시안게임 개폐회식 제작 총괄 - 한중일 정상회담 특별만찬 및 문화공연 총괄
박현서	1963-11	3	신규선임	- NZCB.New Zealand coollege of Business 졸업 - 에이치엘비파워 대표이사 - 웰메이드예당 대표이사 - 현, (주)와이앤에이치메디 대표이사
조정영	1961-01	3	신규선임	- Case Western Reserve University 졸업 - 법무법인 계양 변호사 - (주)필링크 대표이사 - 현, 변호사
조성일	1982-10	3	신규선임	- 명지대 졸업 - 현, (주)대릉이앤씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문양열	1968-01	3	신규선임	- 명지대 졸업 - 현, (주)토마홀딩스 대표이사	(주)토마홀딩스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박주하	1981-03	3	신규선임	비상근	- 경일대 졸업 - 현, (주)금강디벨로퍼 근무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 공연 기획 및 제작업 - 전시장, 공연장, 설치 및 기타 운영 관리업 - 이벤트사업 (각종행사의 기획, 연출) - 캐릭터, 게임물 등의 제작, 수출, 배급 및 기타 관련사업 - 캐릭터 라이선스 및 상품화 사업 - 캐릭터상품 개발, 제조 및 판매업 - 저작권 임대 및 위탁관리업 - PPL 및 BPL등을 통한 광고 대행업 - 광고 기획 제작 및 대행업 - 광고행사 기획 및 국내외 프로모션 - 매니지먼트업 - 신인가수 및 연기자의 발굴 양성업 - 방송프로그램제작업 - 방송프로그램 홍보물 제작업 - 음악콘텐츠 및 멀티미디어 콘텐츠 개발, 기획,제작 및 유통 판매 - 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업 - 영상, 음반 제조 및 유통업 - 출판 사업 - 영화제작업 - 영화관 건설 및 운영 - 영화의 기획, 홍보, 제작, 제작대행, 배급 및 관련 전 각호에 관련된 부대 사업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-