LG H&H Co., Ltd.

Regulatory Filings • Jan 29, 2020

주요사항보고서(회사합병 결정) 1.2 (주)엘지생활건강 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 1월 29일
&cr
회 사 명 :	(주)엘지생활건강
대 표 이 사 :	차 석 용
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 새문안로 58
	(전 화) 02-3773-1114
	(홈페이지) http://www.lghnh.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) M&A.IR부문장	(성 명) 문 선 화
	(전 화) 02-6924-6094

회사합병 결정

(주)LG생활건강이 (주)오비엠랩을 흡수합병

- 존속 회사 : (주)LG생활건강

- 소멸 회사 : (주)오비엠랩

소규모합병(주)LG생활건강에 화장품용 원료를 공급하는 (주)오비엠랩을 흡수합병하여 원료 확보의 안정성 및 처방성분에 대한 보안을 강화하고자 함.

본 주요사항보고서 제출일 현재 합병법인인 (주)LG생활건강은 피합병법인인 (주)오비엠랩의 발행주식을 100% 소유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행, 합병 완료후 (주)LG생활건강의 주주 변경은 없음.

- 본 합병이 존속회사인 (주)LG생활건강의 경영, 재무, 영업에 유의적 영향을 미치지는 않을 것이나, 완전자회사 합병을 통한 경영효율성 증대가 예상됨.&cr - 본 합병 완료시 (주)LG생할건강은 존속회사로 계속 남아있고, 소멸회사인 (주)오비엠랩은 합병 후 해산하게 됨.

(주)LG생활건강 : (주)오비엠랩 = 1.0000000 : 0.0000000

존속회사인 (주)LG생활건강은 소멸회사인 (주)오비엠랩의 주식 100%를 소유하고 있으며, 본 합병시 존속회사는 소멸회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로

합병비율은 1.0000000 : 0.0000000으로 산정함.

미해당자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니함.-----(주)오비엠랩천연물등 생물자원 관련 제품 제조, 가공, 수출입 및 도매업자회사3,874,095,492200,000,000327,951,0843,278,583,1003,546,144,4081,019,262,020----------해당사항없음2020.01.292020.02.14--2020.02.142020.02.28-------2020.03.202020.04.202020.04.212020.04.232020.04.23--해당사항없음해당사항없음상법상 소규모합병 절차에 따라 진행되는 바, (주)LG생활건강의 주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않음 (근거규정: 상법 제527조의3 제5항)-----2020.01.2940-아니오-아니오본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로,&cr본 합병의 과정에서는 증권의 모집/매출이 이뤄지지 않아 증권신고서 제출이 면제됨.

1. 합병방법
- 합병형태
2. 합병목적
3. 합병의 중요영향 및 효과
4. 합병비율
5. 합병비율 산출근거
6. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
7. 합병신주의 종류와 수(주)		보통주식
종류주식
8. 합병상대회사	회사명
주요사업
회사와의 관계
최근 사업연도 재무내용(원)		자산총계
부채총계	매출액
자본총계	당기순이익
- 외부감사 여부		기관명
9. 신설합병회사	회사명
설립시 재무내용(원)		자산총계
자본총계	자본금
현재기준
신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
주요사업
재상장신청 여부
10. 합병일정	합병계약일
주주확정기준일
주주명부&cr폐쇄기간	시작일
종료일
합병반대의사통지 접수기간	시작일
종료일
주주총회예정일자
주식매수청구권&cr행사기간	시작일
종료일
구주권&cr제출기간	시작일
종료일
매매거래 정지예정기간	시작일
종료일
채권자이의 제출기간	시작일
종료일
합병기일
종료보고 총회일
합병등기예정일자
신주권교부예정일
신주의 상장예정일
11. 우회상장 해당 여부
12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
13. 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건
매수예정가격
행사절차, 방법, 기간, 장소
지급예정시기, 지급방법
주식매수청구권 제한 관련 내용
계약에 미치는 효력
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
15. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용
16. 증권신고서 제출대상 여부
- 제출을 면제받은 경우 그 사유

&cr17. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr(1) 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음함.&cr&cr(2) 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없음.&cr&cr(3) 상기 합병일정의 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항 규정에 의거 이사회 결의에 따라 공고절차로 갈음할 예정임. 2020년 04월 23일은 예정일이며 추후 일정은 변경될 수 있음.&cr&cr(4) 합병주요일정

구분		날짜	비고
합병 이사회 결의일		2020.01.29	-
주요사항보고서 제출		2020.01.29	-
주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고		2020.01.29	-
합병 계약일		2020.01.29	-
주주확정기준일		2020.02.14	-
소규모합병 공고		2020.02.14	-
주주명부 폐쇄기간		-	-
합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2020.02.14	-
종료일	2020.02.28
합병승인 이사회		2020.03.20	주주총회 갈음
채권자 이의제출 공고		2020.03.20	-
채권자 이의제출 기간	시작일	2020.03.20	-
종료일	2020.04.20
합병기일		2020.04.21	-
합병 종료보고 이사회		2020.04.23	주주총회 갈음
합병 종료보고 공고		2020.04.23
합병 등기 (예정)		2020.04.23	-

&cr(5) 상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있음.&cr

※ 관련공시

- 2020.01.29 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

◆click◆ 기업인수목적회사가 공시하는 경우, 이 부분을 선택하여 『기업인수목적회사 관련 사항』 삽입 11344#*기업인수목적회사관련사항.dsl

◆click◆ 증권신고서 또는 소액공모공시서류를 제출하지 않는 합병의 경우 이 부분을 클릭하여 『합병 관련 주요사항 상세 기재』 삽입 (=> 이 문구는 인쇄되지 않음) 11344#*합병관련주요사항상세기재.dsl 1_합병관련주요사항상세기재 【합병관련 주요사항 상세기재】

1. 합병의 개요

&cr (1) 합병에 관한 기본사항&cr &cr 1) 합병의 목적&cr 합병 후 존속회사인 (주)LG생활건강은 화장품 원료를 공급하는 (주)오비엠랩을 흡수합병함으로써, 원료 수급의 안정성 및 처방성분에 대한 보안을 강화하기 위함입니다.&cr

합병 후 &cr존속회사	회사명	(주)LG생활건강
본점소재지	서울특별시 종로구 새문안로 58
대표이사	차석용
상장 여부	유가증권시장 주권상장법인

합병 후 &cr소멸회사	회사명	(주)오비엠랩
본점소재지	대전광역시 서구 갈마역로 155, 102호
대표이사	박선규
상장 여부	주권비상장법인

&cr 2) 상대방회사의 개요(회사의 개황, 3년 요약재무정보 및 외부감사 여부)&cr '2. 합병 상대방회사에 관한 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.&cr &cr 3) 합병의 형태&cr &cr 가 . (주 )L G생 활건강은 (주)오비엠랩의 발행주식을 100% 소유하고 있으며 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행되며 합병 완료후 (주)LG생활건강의 주주 변경은 없습니다. 본 합병 완료시 (주)LG생할건강은 존속회사로 계속 남아있고 소멸회사인 (주) 오비엠랩은 합병 후 해산하게 됩니다.&cr&cr나. 본 합병은 합병에 의한 신주 발행이 없는 무증자방식으로 상법 제527조의3에 근거하여 소규모 합병에 해당되며, 합병승인은 이사회 승인으로서 갈음됩니다.&cr&cr다. 존속회사인 (주)LG생활건강은 공시제출일 현재 유가증권시장에 상장된 법인이며, 합병 후에도 관련 변동사항은 없습니다.&cr&cr라. 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.&cr&cr 4) 우회상장 해당여부 &cr해당사항이 없습니다.&cr&cr 5) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과&cr (주)LG생활건강은 (주)오비엠렙의 발행주식을 100% 소유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행하므로 본 합병이 존속회사인 (주)LG생활건강의 경영, 재무, 영업에 유의적 영향을 미치지는 않을 것이나, 본 합병을 통해 원료 수급의 안정성 및 처방성분에 대한 보안 강화 등의 긍정적 효과를 기대하고 있습니다.&cr&cr 6) 향후 회사구조 개편에 관한 계획&cr 본 합병 후 다른 합병 등 회사의 구조개편 계획과 관련하여 확정된 사항은 없습니다.&cr&cr (2) 합병가액 및 그 산출근거 &cr&cr 가 . (주)LG생활건강이 (주)오비엠랩의 지분 100.00%를 소유하고 있으며, 신주를 발행하지 않는 무증자 방식에 의하여 진행하므로, 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000으로 산정하였습니다.&cr &cr나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병 하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다.&cr&cr (3) 합병 등과 관련한 투자 위험 요소 &cr&cr 가. 합병의 성사를 어렵게하는 위험 요소&cr- 합병계약서 상의 계약 해제 조건은 아래와 같습니다.

<합병계약서>

제17조 (계약의 변경 및 해제 등)

① 합병당사회사들은 본 계약 체결 이후 합병기일 전까지 언제든지 서면으로 합의하여 본 계약을 해제할 수 있다.

② "갑"의 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 본건 합병공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병을 반대하는 의사를 통지한 경우, ["갑"은 "을"에 대한 서면통지에 의하여 본 계약을 해제할 수 있다.]

③ 합병당사회사들은 본건 합병과 관련하여 필요한 정부기관의 승인·인가·신고수리(이하 "승인 등"이라 한다) 중 합병당사회사들의 영업이나 본건 합병의 진행에 중대한 영향을 미치는 승인 등이 확정적으로 거부된 경우 본 계약을 해제할 수 있다.

④ 본 계약 체결 이후 합병기일 이전에 천재지변, 기타의 사유로 인하여 "갑" 또는 "을"의 재산 및 경영상태에 중대한 변동이 발생하거나 예측할 수 없는 중대한 하자가 발생한 경우, "갑"과 "을"은 협의하여 본건 합병의 조건을 변경할 수 있다. 다만, 이러한 합병조건이나 일정의 변경으로도 본 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우 각 당사자는 상대방에 대한 서면 통지로 본 계약을 해제할 수 있다.

&cr - 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 12조 및 동법시행령 제18조에 의거하여 공정거래위원회에 기업결합신고 의무가 있으며, 심사 결과에 따라 합병 일정 등은 지연 또는 변경되거나 본 합병 계약이 해제될 수 있습니다.&cr&cr - 소규모합병으로 진행되는 (주)LG생활건강과 간이합병으로 진행되는 (주)오비엠랩의 합병승인은 각각 이사회 결의로 주주총회 결의를 갈음하므로, 각 당사회사의 합병승인을 위한 이사회에서 합병계약을 승인 받지 못하는 경우 본 합병이 무산될 수 있습니다.&cr &cr나. 합병 등의 신주 상장추진 또는 상장폐지 가능성에 대한 사항&cr- 합병신주를 발행하지 않는 무증자방식에 의한 합병이므로 해당사항이 없습니다. 본 합병은 우회상장에 해당되지 않는 바, 본 합병으로 인한 상장 폐지 가능성이 없습니다.&cr&cr다. 합병이 성사될 경우 관련 증권을 투자함에 있어서 고려해야할 위험요소&cr본 합병은 (주)LG생활건강이 100% 지분을 소유하고 있는 자회사 (주)오비엠랩에 대한 소규모 합병으로, 본 합병과 관련하여 모집 또는 매출의 대상이 되는 증권은 없습니다. 또한, 본 합병은 (주)LG생활건강이 100% 지분을 소유하고 있는 종속회사인 (주)오비엠랩에 대한 소규모 합병으로 합병 전후 연결재무제표상 영향이 동일하여, 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소는 제한적입니다.&cr&cr라. 합병과 관련한 옵션 계약 체결에 관한 사항&cr해당사항이 없습니다.&cr&cr (4) 주식매수청구권에 관한 사항&cr 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되니 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.&cr&cr (5) 당사회사간의 이해관계 등&cr &cr 1)당사회사간의 관계&cr &cr가. 계열회사 또는 자회사 등의 관계&cr주요사항보고서 제출일 현재 합병회사인 (주)LG생활건강은 피합병회사인 (주)오비엠랩의 발행주식 총수를 소유하고 있어 (주)오비엠랩은 (주)LG생활건강의 종속회사 입니다.&cr (주)오비엠랩은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조에 따라 LG 기업집단 범위에 포함되나, 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제2조 제1항에 따른 벤처기업으로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조의2 제2항 4호에 따라 LG 기업집단 계 열편입이 유예되었습니다. &cr&cr나. 임원간 상호 겸직

성명	(주)LG생활건강	(주)오비엠랩
박선규	CTO	대표이사
장창순	금융부문장	사내이사
이상범	생산총괄	사내이사
송영숙	화장품연구소장	사내이사

&cr다. 일방당사회사의 대주주가 타방당사회사의 특수관계인인 경우&cr피합병회사인 (주)오비엠랩은 합병회사인 (주)LG생활건강이 발행주식 100%를 소유하고 있는 종속회사이므로, 일방당사회사의 대주주 및 특수관계인은 타방당사회사의 특수관계인에 해당합니다.&cr&cr라. 그 밖에 영업의 경쟁 또는 보완관계 여부 등 상호관련사항

해당사항이 없습니다.&cr&cr 2) 당사회사간의 거래내용&cr&cr가. 출자&cr해당사항이 없습니다.

&cr나. 채무보증&cr해당사항이 없습니다.&cr&cr다. 담보제공&cr해당사항이 없습니다.&cr&cr라. 매입, 매출 거래

(단위 : 백만원)

매출회사	매입회사	2018년	2017년	2016년
(주)오비엠랩	(주)LG생활건강	3,166	2,406	1,331

&cr마. 영업상 채권ㆍ채무 및 미지급금ㆍ미수금

(단위 : 백만원)

구분	채권회사	채무회사	2018년	2017년	2016년
영업상 채권ㆍ채무	(주)오비엠랩	(주)LG생활건강	149	39	38

&cr 3) 당사회사 대주주와의 거래내용&cr &cr가. 대주주 등에 대한 신용공여 등&cr해당사항이 없습니다.&cr&cr나. 대주주와의 자산양수도 등&cr 아래와 같이 2016년 (주)LG생활건강이 (주)오비엠랩의 대주주로부터 (주)오비엠랩의 지분 70%를 인수하고, 2019년에 잔여지분 30%를 추가 인수하였습니다.&cr

거래상대방	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	비고
노석선	대상회사의 최대주주	자산양수	2016.04.26	(주)오비엠랩 주식 24,000주	주요제품의 원료공급 안정화	12억	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr CEO 전결로 집행됨
김만희	대상회사의 주요주주	자산양수	2016.04.26	(주)오비엠랩 주식 4,000주	주요제품의 원료공급 안정화	2억	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr CEO 전결로 집행됨
김만희	대상회사의 주요주주	자산 양수	2019.04.26	(주)오비엠랩 주식 12,000주	주요제품의 원료공급 안정화	6.9억	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr CEO 전결로 집행됨

&cr다. 대주주와의 영업거래&cr해당사항이 없습니다.&cr&cr ( 6) 증권신고서 제출여부&cr

증권신고서 제출대상 여부	미해당
제출을 면제받은 경우 그 사유	무증자합병

(7) 합병 등의 성사 조건 및 관련 법령상의 규제 등 &cr '1. 합병의 개요' 의 ' (3) 합병 등과 관련한 투자 위험 요소 '를 참조하여 주시기 바랍니다. &cr

2. 합병 상대방회사에 관한 사항

(1) 합병 후 존속회사(합병회사)&cr(주)LG생활건강의 정기보고서(사업보고서, 반기보고서 또는 분기보고서 포함) 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.&cr &cr (2) 합병 후 소멸회사(피합병회사)&cr &cr 1) 회사의 개요

회사의 법적, 상업적 명칭	(주)오비엠랩
설립일자	2002.06.04
본사의 주소, 전화번호	대전광역시 서 구 갈마역로 155, 102호 &cr042-489-2905
회사사업 영위의 근거가 되는 법률	벤처기업육성에관한특별조치법 제25조
중소기업 해당 여부	미해당
대표자	박선규
주요 사업의 내용	-천연물등 생물자원 관련제품 제조, 가공, 수출입 및 도매업&cr-화장품, 의약품, 생활용품, 건강식품 소재 연구 개발업
공시서류작성기준일 현재 계열회사에&cr관한 사항	(주)오비엠랩은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조에 따라 LG 기업집단 범위에 포함되나, 동법 시행령 제3조의2 제2항 4호에 따라 LG 기업집단 계열편입이 유예되었음.
신용평가, 변태설립에 관한 사항	해당사항 없음.
배당에 관한 사항	최근 3년간 배당금을 지급하지 않음.

&cr 2) 사업의 내용 &cr (주)오비앰랩은 2002년 대전대학교 노석선 교수가 설립한 회사로 2016년 (주)LG생활건강이 지분 70%를 인수하고 2019년에 잔여지분 30%를 추가 인수하였습니다.&cr회사는 천연추출물의 연구, 개발, 제조 및 판매를 하고 있으며, (주)LG생활건강의 &cr주요제품인 "후", "수려한"의 제조를 위한 한방 가공 추출물을 공급하고 있습니다.&cr주요 생산품으로는 공진단/천기단/녹용 기혈정 추출물 등이 있습니다.&cr&cr 3) 재무에 관한 사항&cr&cr가. 최근 3년간 요약 재무상태표

(단위 : 원)

구분	2018년 말	2017년 말	2016년 말
자산
[유동자산]	2,970,089,613	1,705,096,124	1,112,719,363
ㆍ현금및현금성자산	676,764,112	434,828,342	464,033,845
ㆍ대여금및수취채권	180,618,639	70,010,050	79,047,260
ㆍ기타유동자산	1,607,480	730,360	-
ㆍ재고자산	2,111,099,382	1,199,527,372	569,638,258
[비유동자산]	904,005,879	1,101,228,413	1,113,161,778
ㆍ장기대여금및장기수취채권	231,653,647	246,030,000	241,030,000
ㆍ유형자산	672,064,232	854,814,413	872,131,778
ㆍ무형자산	288,000	384,000	-
자산총계	3,874,095,492	2,806,324,537	2,225,881,141
부채
[유동부채]	327,951,084	264,263,635	223,208,164
ㆍ매입채무및기타채무	9,047,990	10,077,278	57,792,172
ㆍ기타유동부채	318,903,094	254,186,357	165,415,992
부채총계	327,951,084	264,263,635	223,208,164
자본
ㆍ자본금	200,000,000	200,000,000	200,000,000
ㆍ이익잉여금	3,346,144,408	2,342,060,902	1,802,672,977
자본총계	3,546,144,408	2,542,060,902	2,002,672,977

&cr나. 최근 3년간 요약 손익계산서

(단위 : 원)

과 목	2018년	2017년	2016년
매 출	3,278,583,100	2,544,927,925	1,476,984,700
매출원가	2,157,928,651	1,840,944,868	1,051,877,270
매출총이익	1,120,654,449	703,983,057	425,107,430
판매비와관리비	9,956,103	17,689,481	31,219,360
영업이익	1,110,698,346	686,293,576	393,888,070
영업외수익	37,662,034	5,229,219	52,967,289
영업외비용	17,800,000	-	3,133,000
법인세비용차감전순이익	1,130,560,380	691,522,795	443,722,359
법인세비용	111,298,360	152,134,870	97,719,578
당기순이익	1,019,262,020	539,387,925	346,002,781

&cr 4) 감사인의 감사의견&cr(주)오비엠랩은 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의한 감사대상회사가 아니므로, 외부감사인에 의해 감사를 수행하지 않습니다.&cr&cr 5) 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 &cr

가. 이사회에 관한 사항

&cr - 이사회 구성 개요

본 주요사항보고서 제출일 현재 (주)오비엠랩의 이사회는 사내이사 4명으로 구성되어 있습니다.

직 명	성 명	활동분야	선임 배경
사내이사(대표이사)	박선규	이사회의장	화장품 전문가로서 대표이사에 적임자로 판단되어 선임함
사내이사	장창순	재경전반 총괄	재경 전문가로서 사내이사 적임자로 판단되어 선임함
사내이사	이상범	생산관리 분야 자문	생산관리 분야의 전문가로서 사내이사 적임자로 판단되어 선임함
사내이사	송영숙	한방 화장품 관련 연구	한방 화장품 연구 전문가로서 사내이사 적임자로 판단되어 선임함

&cr - 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용		가결여부	이사 등의 성명
이천구&cr(출석률 100%)	김재홍&cr(출석률 100%)	이상범&cr(출석률 100%)	송영숙&cr(출석률 100%)	박 선규&cr(출석률 100%)	장 창순&cr(출석률 100%)
찬반여부
1	2016.04.28	승인	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-
2	2017.02.15	승인	1. 제15기 재무제표 승인의 건&cr2. 제15기 정기주주총회 소집 승인의 건&cr3. 제15기 정기주주총회 상정 의안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-
3	2017.03.16	승인	1. 이사 보수 집행에 관한 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-
4	2017.07.20	승인	1. 임시주주총회 소집 승인의 건&cr2. 임시주주총회 상정 의안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-
5	2018.02.12	승인	1. 제16기 재무제표 승인의 건&cr2. 제16기 정기주주총회 소집 승인의 건&cr3. 제16기 정기주주총회 상정 의안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-
6	2019.02.21	승인	1. 제17기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건&cr2. 제17기 정기주주총회 소집 승인의 건&cr3. 제17기 정기주주총회 상정 의안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-
7	2019.03.14	승인	1. 대표이사 선임&cr2. 이사 보수 집행에 관한 승인	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
8	2019.04.23	승인	1. 지점 폐지의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

&cr - 이사회내 위원회 &cr본 주요사항보고서 제출일 현재 당사의 이사회 내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. &cr - 이사의 독립성 &cr 당사의 이사는 상법 등 관계 법령에서 요구하는 기본적인 법적 요건을 갖추고 있으며 다양한 실무 경험과 전문성 등 사내이사로서 필요한 역량을 갖추고 있습니다. 상기 절차를 통해 선임된 이사는 '가. 이사회 구성 개요'를 참조하여 주시기 바랍니다.&cr &cr - 사외이사의 전문성 &cr 해당사항이 없습니다.&cr &cr 나. 감 사 제도에 관한 사항 &cr 본 주 요사항보고서 제출일 현재 당사는 1인의 감사를 선임하였으며 인적사항은 아래와 같습니다.

직 명	성 명	선임일
감사	이재영	2019.03.14.(중임)

&cr 다. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 &cr &cr- 투표제도 &cr 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. &cr&cr - 소수주주권 &cr당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. &cr&cr - 경영권 경쟁 &cr 당사는 공시대상 기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다.&cr&cr 6) 주주에 관한 사항 &cr (주)오비엠랩은 본 주요사항보고서 제출일 현재 (주)LG생활건강이 100%의 지분을 소유하고 있습니다. &cr &cr 7) 임원 및 직원 등에 관한 사항 &cr 본 주 요사 항보 고서 제출일 현재 (주)오비엠랩은 사내이사 4명 , 감사 1명 포함 임직원 17명을 두고 있습니다. &cr&cr 8) 계열회사 등에 관한 사항 &cr (주)오비엠랩은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조에 따라 LG 기업집단 범위에 포함되나, 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제2조 제1항에 따른 벤처기업으로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조의2 제2항 4호에 따라 LG 기업집단 계 열편입이 유예되었습니다.&cr &cr 9) 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항&cr&cr 가. 중요한 소송사건 &cr본 주요사항보고서 제출일 현재 (주)오비엠랩이 소송 당사자가 되거나 (주)오비엠랩을 대상으로 제기된 소송이 없습니다.&cr&cr 나. 그 밖의 우발채무 등 &cr 본 주요사항보고서 제출일 현재 (주)오비엠랩은 우발자산 또는 우발부채가 없습니다.&cr&cr 다. 제재현황&cr 본 주요사항보고서 제출일 현재 (주)오비엠랩의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 법령상 의무를 위반하여 조치를 받은 사실이 없습니다.